SAMIL C&S CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

대림씨엔에스/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울시 중구 을지로5길 16, 삼화타워 12층
4. 의안 주요내용		□ 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 ◎ 제1호의안 : 제53기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ◎ 제2호의안 : 정관 변경의 건 ◎ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타 비상무 이사 1명) ◎ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-  당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준우	1975-02	3	신규선임	現 대림산업 실장