SAMIL C&S CO.,LTD — AGM Information 2025

Mar 13, 2025

삼일씨엔에스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경기도 화성시 동탄대로23길 121, 지하1층 118호 (영천동, 동탄우미뉴브)
4. 의안 주요내용		<제59기(2024년) 정기주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 장기철 선임의 건 - 제3호: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장기철	1969-01	3	신규선임	2022.12~2024.12 건양산업(주) 대표이사 2024.12~현재 (주)삼일씨엔에스 골재사업본부장