SAMIL C&S CO.,LTD — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

삼일씨엔에스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		경기도 화성시 동탄대로 23길 121, 17층 1706호 (영천동, 동탄우미뉴브)
4. 의안 주요내용		<제58기(2023년) 정기주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제58기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 윤기석 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 윤창용 선임의 건 - 제3호: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤기석	1963-03	3	재선임	2021~현재 現 ㈜삼일씨엔에스 회장 2014~현재 現 삼일에코스텍 회장 2021 前 삼일홀딩스 회장
윤창용	1991-06	3	재선임	2021~현재 現 ㈜삼일씨엔에스 상무 2022~현재 現 삼일홀딩스 대표이사 2020~2021 前 삼일에코스텍 대표이사