SAMIL C&S CO.,LTD — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

삼일씨엔에스/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 중구 을지로5길19 페럼타워 2층
4. 의안 주요내용		<제57기(2022년) 정기주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 - 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제57기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ※ 비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 - 코로나감염증 관련 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다 ※ 주주총회장 출입 시 체온 측정 등을 실시하고 코로나 감염증이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 신재생에너지 관련 사업 - 신재생에너지 설비 관련 개발, 제조, 판매, 서비스업 - 풍력발전 기자재 관련 개발, 제조,판매, 서비스업 - 풍력발전 단지 개발업 - 풍력발전 컨설팅 및 지원 서비스업 - 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 - 교육 서비스업 - 자회사 등의 주식 또는 지분 취득, 소유, 관리 및 관련업, 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지원, 정리, 육성하는 지주사업		풍력을 포함한 신재생에너지 사업 전반에 걸쳐 목적사업 추가, 기타 사업 다각화를 위한 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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