SAMIL C&S CO.,LTD - AGM Information 2022

삼일씨엔에스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울특별시 중구 을지로5길19 페럼타워 3층
4. 의안 주요내용		<제56기(2021년) 정기주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 - 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제56기(2021.1.1~2021.12.31) 재무 제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 석산사업소 물적분할 계획서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ※ 비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 - 코로나감염증 관련 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다 ※ 주주총회장 출입 시 체온 측정 등을 실시하고 코로나 감염증이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

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