SAMIL C&S CO.,LTD — AGM Information 2022

Aug 12, 2022

삼일씨엔에스/주주총회소집결의/(2022.08.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-09-16
3. 장소		서울특별시 중구 을지로5길19 페럼타워 2층
4. 의안 주요내용		<제57기(2022년) 임시주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 강흥구)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-08-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ※ 비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 - 코로나감염증 관련 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다 ※ 주주총회장 출입 시 체온 측정 등을 실시하고 코로나 감염증이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강흥구	1966-04	3	신규선임	現 ㈜삼일씨엔에스 경영관리본부장(부사장) 前 ㈜삼표산업 골재부문 대표이사