SAMIL C&S CO.,LTD — AGM Information 2020

Aug 12, 2020

대림씨엔에스/주주총회소집결의/(2020.08.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-08-31
3. 장소		서울특별시 중구 을지로5길 16 삼화타워 7층
4. 의안 주요내용		<보고안건>   - 감사보고 <부의안건>  제1호 의안 정관 변경의 건     - 상호   - 이사 퇴직금지급규정  제2호 의안 이사 선임의 건     - 사내이사 3명 : 정용근, 백정현, 김용대   - 사외이사 3명 : 김영만, 김상기, 정병수     - 기타비상무이사 1명 : 윤창용  제3호 의안 감사위원 선임의 건     - 감사위원 3명 : 김영만, 김상기, 정병수
5. 이사회결의일(결정일)		2020-08-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다 - 비상사태시 임시주주총회 장소 변경에 관한 안내   * 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은     대표이사에게 위임하였으며 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다   * 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 건물 입구에 설치된 '열화상 카메라'의     측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 건물 출입이 제한될 수 있습니다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정용근	1962-01	3	신규선임	현) 대림씨엔에스(주) 전무 전) 대림씨엔에스(주) 상무
백정현	1975-06	3	신규선임	현) VL Investment PMI본부 전) 가온파트너스 팀장
윤창용	1991-06	3	신규선임	현) 삼일에코스텍 대표이사 현) 삼일아스콘 대표이사
김용대	1967-10	3	재선임	현) 대림씨엔에스(주) 상무 전) 대림씨엔에스(주) 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영만	1948-10	3	신규선임	현) 한국전력 전우회 회장 전) 전우실업 대표	한국전력전우회 (회장)
김상기	1966-02	3	신규선임	현) 골든브릿지자산운용 고문 전) 골든브릿지 대표이사	-
정병수	1973-09	3	신규선임	현) 정인회계법인 부대표 전) KPMG 삼정회계법인 상무	정인회계법인 (이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영만	1948-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 한국전력 전우회 회장 전) 전우실업 대표
김상기	1966-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 골든브릿지자산운용 고문 전) 골든브릿지 대표이사
정병수	1973-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 정인회계법인 부대표 전) KPMG 삼정회계법인 상무