SAMIL C&S CO.,LTD — AGM Information 2020

Mar 9, 2020

대림씨엔에스/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울 중구 을지로5길 16 삼화타워 7층
4. 의안 주요내용		<보고안건>  1. 감사보고  2. 영업보고  3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건>  제1호 의안  제54기(2019년) 재무제표 승인의 건     (이익잉여금처분계산서 포함)  제2호 의안  정관 일부 변경의 건     (Precast Concrete 관련 사업목적 추가 등)  제3호 의안  이사 선임의 건     (상근이사 2명 배동호, 김종건,      사외이사 1명 정재호)  제4호 의안  감사위원 선임의 건     (감사위원 1명 정재호)  제5호 의안  이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다 - 비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내   * 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은     대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다   * 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 건물 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 건물 출입이 제한될 수 있습니다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배동호	1959-12	3	재선임	現 대림씨엔에스 대표이사 前 대림산업 석유화학사업부 전무
김종건	1964-04	3	신규선임	現 대림씨엔에스 상무 前 대림산업 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재호	1971-06	3	신규선임	現 고려대학교    경영대학 교수 前 싱가폴 국립대    경영대학 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정재호	1971-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 고려대학교 경영대학 교수 前 싱가폴 국립대 경영대학 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	지붕판금 및 건축물조립공사업		PC(Precast Concrete)사업 수행
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
정관 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.   1. 콘크리트, 레미콘, 강관, 철골 제품 제조, 시공 및 판매업        (중략) 14. 시설물 유지 관리업 15. 기타 전기 사항에 관련되는 부대사업 일체	정관 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.   1. 콘크리트, 레미콘, 강관, 철골 제품 제조, 시공 및 판매업        (중략) 14. 지붕판금 및 건축물조립공사업 15. 시설물 유지 관리업 16. 기타 전기 사항에 관련되는 부대사업 일체	-