SAMICK THK CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

주주총회소집공고 6.0 삼익THK주식회사

주주총회소집공고

2026년 3월 12일
회 사 명 :	삼익THK주식회사
대 표 이 사 :	공동대표이사 진영환공동대표이사 류영수
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동)
	(전 화) 053-665-7000
	(홈페이지) http://www.samickthk.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 진 건
	(전 화) 053-665-7000

주주총회 소집공고(제61기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거하여 당사의 제 61 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시 : 2026년 3월 27일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동), 당사 4층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 61 기 (2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2 - 1 호 의안 : 공고방법 변경(제4조) 제 2 - 2 호 의안 : 주주명부 확정 기준일 관련 조문 정비(제12조) 제 2 - 3 호 의안 : 독립이사 명칭변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 (제28조, 제31조, 제33조의 3, 제36조의 3(제4항 및 제7항 제외) 부칙 제2조) 제 2 - 4 호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 (제36조의 3 제4항, 부칙 제2조) 제 2 - 5 호 의안 : 감사위원 선해임시 의결권 제한 강화의 건 (제36조의 3 제7항, 부칙 제2조) 제 2 - 6 호 의안 : 이사 임기 변경의 건 (제30조, 부칙 제3조)

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3 - 1 호 의안 : 사내이사 진영환 선임의 건

제 3 - 2 호 의안 : 사내이사 손창수 선임의 건

제 3 - 3 호 의안 : 사내이사 이치카와 마사유키 선임의 건

제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이수진 선임의 건

제 5 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영 참고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원, 금융위원회,

한국거래소에 비치 또는 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
임환오(출석률: 100%)	박찬섭(출석률: 100%)	이수진(출석률: 100%)	서보욱(출석률: 100%)	나경민(출석률: 100%)	강윤구(출석률: 100%)
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찬 반 여 부
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1회차	2025.02.06	1. 제60기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-
2. (주)아이엠뱅크 운영자금 차입금 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-
3. (주)아이엠뱅크 일반자금 차입한도 약정 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-
4. (주)아이엠뱅크 일반자금 차입한도 약정 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-
5. (주)아이엠뱅크 엔화선물환거래 한도 약정 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-
6. (주)아이엠뱅크 할인어음 한도 약정 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-
7. 한국산업은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-
8. (주)하나은행 운영자금 차입한도 약정 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-
9. 지점 사업자등록 정정의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-
10. 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-	-
11. 2024년도 내부회계관리제도 평가 보고	-	-	-	-	-	-
2회차	2025.02.21	1. 제60기 정기 주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-
2. 테크노폴리스공장 사업자등록 정정의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-
3. 2025년도 안전보건관리 계획(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-
4. THK(주) 엔화차입금 20억엔 지원 요청의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-
3회차	2025.03.21	1. 이사 직위 부여의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
2. 내부회계관리자 선임의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
3. 이사 보수 결정의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
4. THK(주) 엔화 장기차입금 차입의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
4회차	2025.04.25	1. 아이엠뱅크 시설자금 차입금 신규 차입의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
2. 하나은행 운영자금 차입금 신규 차입의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
3. 한국SMC(주) 계약 갱신에 따른 부동산 담보 제공의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
5회차	2025.05.12	1. 아이엠뱅크 당좌차월 한도 약정 기한 연장의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
2. 아이엠뱅크 운영자금 차입금 기한 연장의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
3. 신한은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
4. 산업은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
5. 당사 투자약정 및 담보제공 사실과 관련한 고소 절차 결의의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
6회차	2025.06.27	1. 아이엠뱅크 운영자금 차입금 기한 연장의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
2. 신한은행 수입신용장 개설 한도 약정 기한 연장의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
3. 한국산업은행 운영자금 차입 한도 약정 기한 연장의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
4. 우리은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
7회차	2025.07.25	1. 이사회 운영 규정 개정의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
2. 이사회 내 위원회 신설 및 위원 선임의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
3. 회사표준 심의기관 변경의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
8회차	2025.08.22	1. 우리은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
2. 하나은행 운영자금 차입 한도 약정 기한 연장의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
3. 한국수출입은행 수입자금 차입 한도 약정 기한 연장의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
4. 조직개편(안) 승인의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
9회차	2025.09.26	1. 경영개선계획 진행 상황 보고	-	-	-	-	-	-
2. 달성공장 매매계약 체결 보고	-	-	-	-	-	-
10회차	2025.10.20	1. 제61기 임시주주총회 기준일 설정	-	-	찬성	찬성	찬성	-
2. 이사 선임 후보 확정의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
3. 제61기 임시주주총회 소집 결의의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
11회차	2025.11.14	1. 자기주식 소각 승인의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
2. 아이엠뱅크 운영자금 차입금 기한 연장의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
3. 아이엠뱅크 시설자금 차입금 기한 연장의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
4. 내부 감사 규정 개정의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
5. 감사위원회 운영 규정 개정의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
6. 2025년 12월 1일자 조직개편 보고 및 승인의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	-
12회차	2025.12.01	1. 공동대표이사 체제 도입의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
2. 공동대표이사 선임의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
3. 이사 직위 부여의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
4. 이사 보수 결정의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
5. 엔화 차입한도 약정 기한 연장의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 감사위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	임환오(위원장)박찬섭나경민	2025.02.06	- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-
서보욱(위원장)나경민이수진	2025.04.25	- 감사위원회 운영규정, 감사위원회 간사의 지정	-
2025.06.27	- 투자약정 및 담보제공 사실과 관련한 리스크 경과 보고	-
2025.07.25	- 반기 검토결과에 대한 보고	-
2025.08.22	- 감사팀의 감사위원회 소속 전환에 따른 조직 개편 보고- 경영개선계획 이행 일정 보고	--
2025.09.26	- 감사위원회 간사 지정 보고- 경영개선계획 진행현황 보고	--
2025.10.20	- 경영개선계획 진행경과 보고	-
2025.11.14	- 경영개선계획 진행경과 보고- 정기감사 실시계획 보고- 2026년 외부감사인과의 감사계약조건 결정	--가결

- 이사후보추천위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
이사후보추천위원회	서보욱(위원장)진영환진 건나경민이수진	2025.07.25	- 이사후보추천위원회 위원장 선출의 건	가결
2025.08.22	- 전문경영인 대표이사 및 사외이사 후보군 발굴 일정 계획 수립의 건	가결
2025.09.26	- 이사 선임 후보자(사내 및 사외이사) 선정의 건- 이사 선임 후보자(사내 및 사외이사) 추천 절차 보고	가결-
2025.10.20	- 사내이사(대표이사) 후보 추천의 건- 사외이사 후보 추천의 건	가결가결

- 임원보수위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
임원보수위원회	서보욱(위원장)진영환진 건나경민이수진	2025.07.25	- 임원보수위원회 위원장 선출의 건	가결
2025.12.16	- 신규 선임 대표이사 사장 류영수 보수(안) 결정의 건	가결

- 투자심의위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
투자심의위원회	나경민(위원장)진영환손창수진 건	2025.07.25	- 투자심의위원회 위원장 선출의 건	가결

- 내부거래위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
내부거래위원회	나경민(위원장)진영환진 건이수진	2025.07.25	- 내부거래위원회 위원장 선출의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	6	2,500	93	16	-

※ 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 이사전원의 보수한도 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※제61기(2025년) 별도재무제표기준 자산총액 및 매출총액대비 1%이상의 금액에 해당하는 단일 거래는 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
THK(주)(일본합작법인)	매출 및 매입	2025.01.01~2025.12.31	347	15.9

※제61기(2025년) 별도재무제표상의 매출액(2,186억원)대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1) 모션사업부문

당사의 LM시스템 제품군은 기계의 고정밀화, 고속화, 고강성화 및 유지보수가 필요 없는 특성을 실현하여 반도체 제조장비, 디스플레이 제조장비, 의료 기기, 자동차 생산라인, 공작기계, 산업용 로봇, 물류 자동화 장치 등 다양한 산업에서 없어서는 안 되는 핵심 역할을 수행하고 있습니다. 특히 높은 하중용량과 내구성을 제공하여 제품 수명이 길고, 유지보수 비용을 절감할 수 있는 장점을 보유하고 있습니다. 지속적인 연구개발을 통해 다양한 제품과 솔루션을 공급하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

① LM가이드

선형 운동 분야에서 독보적인 기술을 바탕으로 고객의 생산성과 신뢰성을 극대화할 수 있는 제품입니다. LM가이드의 블록과 레일 사이에 구름운동(Rolling Motion)을 구현하여 마찰 저항을 획기적으로 줄여 부드럽고 효율적인 움직임을 가능하게 합니다. 블록 내부 강구의 접촉 구조는 서큘러 아크 홈 구조(Circular Arc Groove Design)를 적용하여 상하, 좌우 모든 방향에서 하중을 균등하게 분산시켜, 설치 방향에 상관없 이 일관된 안정성과 성능을 제공합니다. 또한, LM가이드 장착면의 오차를 흡수하여 부드럽고 일관된 움직임을 유지할 수 있습니다. 특허 기술인 리테이너 방식 구조를 채택하여 LM가이드 내부 강구의 충돌을 방지하고 마찰을 줄여 저발진, 저소음과 안정된 동작을 구현합니다. 이는 고속 이동과 정밀 제어에 최적화되어 반도체 제조장비, 디스플레이 제조장비 등 정밀성과 신뢰성이 중요한 분야에서 특히 강점을 발휘합니다.

② 볼나사

모터의 회전 운동을 선형 운동으로 변환하는 부품으로, 산업용 기계에 필수적으로 사용됩니다. 주요 특징은 강구의 구름운동(Rolling Motion)을 통해 마찰력을 최소화하여 일반 나사 대비 구동 토크가 낮고, 구동효율이 동일 조건에서 약 3배 이상 높습니다. 이로 인해 부드러운 움직임을 구현하며, 고속·고하중 조건에서도 안정성을 유지하여 유지보수 비용을 절감합니다. 또한 정밀 연삭 기술로 생산되어 내마모성이 우수하며, 리테이너 방식을 채택해 저소음과 안정된 동작을 실현합니다. 이 제품은 반도체 장비, 로봇, 의료기기 등 정밀한 움직임이 필요한 분야에 널리 사용됩니다.

2) 솔루션사업부문

솔루션사업부는 자동화의 핵심 디바이스인 클린로봇을 비롯한 각종 트랜스퍼 로봇의 제조·공급과 빅데이터를 활용하는 이력관리 시스템, 그리고 AI를 바탕으로 지능화를 실현하고 AX플랫폼을 구축하여 Autonomy 분야의 핵심 플레이어 역할을 위한 노력을 기울이고 있습니다.

① 트랜스퍼 로봇 (Transfer Robot) - WTR, ITR (로봇 사업)

당사는 축적된 메카트로닉스 시스템 기술과 정밀 이송 제어기술을 기반으로, 반도체 및 FPD(디스플레이) 제조 공정에서 사용되는 트랜스퍼 클린로봇 솔루션을 설계·제작·공급하고 있습니다. 클린로봇은 반도체 Wafer 및 FPD Glass를 공정 간에 고속·고정밀로 이송하는 핵심 자동화 설비로, 특히 다축 제어 기반의 정밀 이송과 진동 저감 기술을 적용하여 이송 중 발생하는 흔들림을 최소화하고, 반도체 및 디스플레이 공정에서 요구되는 고청정·고정밀 환경에서도 안정적인 품질 유지를 지원하며 '지속성장' 사업으로 전개하고자 합니다.

② 빅데이터 기반의 이력 관리 시스템 (DX-Link 사업)

빅데이터 기반의 이력 관리시스템은 생산 제품의 검사, 계측, 설비 데이터를 효율적으로 관리하며, 추적성(Traceability)과 정합성(Consistency)을 제공합니다. 공정마다 ID를 부여하고 이를 식별하여 데이터를 수집하며, 주요 설비에서 데이터를 매칭하여 생산 이력 관리에 활용합니다. 이를 통해 생산 공정별 실시간 데이터 관리와 분석이 가능하며, 제품 불량 유출로 인한 리스크 최소화, 품질 개선, 생산성에 기여하고 있기에, '디지털 솔루션 사업'으로 육성하고자 합니다.③ 스마트 팩토리 (Autonomy 사업)

각종 설비로부터 Mining된 데이터를 AI를 활용하여 고객이 필요로 하는 결과물을 분석하고, 그 결과물을 고객이 원하는 UI/UX 형태로 구현하여 제공하는 지능화 단계와 이를 구현하기 위한 자율주행(AMR)+ Cobot 또는 휴머노이드 등을 활용하고 이 디바이스들을 통신제어 하기 위한 미들웨어 그리고 멀티화 군집제어를 하는 RCS와 연결하여 Autonomous를 구현하고 있습니다. 이러한 기능을 다하기 위해서 AX플랫폼을 구축하고 하고 있으며, 솔루션사업부의 '중장기 성장엔진'으로 육성해 가고자 합니다.

(2) 산업의 성장성

LM시스템과 메카트로 시스템은 고정밀도와 고효율성을 요구하는 산업에서 필수적인 부품으로 자리 잡고 있습니다. 이들 제품은 반도체, LED, FPD(Flat Panel Display), IT 산업, 자동차, 조선, 공작기계 등 기존 주요 산업 설비 투자 분야뿐만 아니라, 2차전지, 태양광 에너지, 신재생 에너지, 헬스·의료기기, 유비쿼터스 기술, 면진 건축 등으로 시장 범위를 확장하고 있습니다. 전 세계적으로 제조업의 디지털화가 빠르게 진행되고 있으며, COVID-19 팬데믹 이후생산 및 공급망 관리의 효율성을 높이기 위해 많은 기업이 디지털 전환에 집중하고 있습니다. 이로 인해 스마트 팩토리 도입이 가속화되고 있으며, 이는 더 이상 대기업만의 전유물이 아니라 중소기업으로도 확산되고 있습니다. 스마트 팩토리는 제조업의 미래를 변화시키는 핵심 기술로 평가받고 있으며, 향후 몇 년간 시장이 빠르게 성장할 것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성당사의 취급품목은 산업경기의 흐름에 따라 매출이 크게 영향을 받습니다. 특히, 산업 설비 투자의 증감이 매출 변동의 주요 요인이며, 2차전지, 반도체, FPD(Flat Panel Display) 등 IT 산업과 자동차, 조선 등 주요 장치산업의 경기와 성장성에 따라 매출에 직접적인 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소

당사는 시장의 니즈를 충족하는 고정밀 제품을 고효율·저비용으로 생산하며, 국내 생산 기반을 통해 원가 및 납기 경쟁력을 확보하고 있습니다.

전국 9개 거점도시에 10개 영업팀과 45개 대리점을 운영하며, 연간 약 2,000여 거래처와의 협력을 통해 경쟁사 대비 우수한 유통망과 고객 접근성을 보유하고 있습니다.

경쟁사들이 가격경쟁에 주력하는 반면, 당사는 품질, 납기, 공급 측면에서 비교 우위를 유지하고 있으며, 이를 강화하기 위해 영업·마케팅 활동, 서비스 차별화, 가격경쟁력 확보, 납기대응력 향상, 홍보 강화 등 다각적인 전략을 실행하고 있습니다. 또한, LM시스템 기술자료 및 지원은 별도 홈페이지(http://www.e-lmsystem.co.kr)를 통해 제공하고 있으며, 설계 단계에서 당사 기술진이 직접 참여하여 높은 기술 경쟁력을 유지하며 고객 신뢰를 강화하고 있습니다.

(5) 자원 조달상의 특성

당사의 주요 제품인 LM가이드는 특수 합금강을 원소재로 하며, 일본에서 수입한 소재를 주로 사용하고 엔화(￥)로 결제하고 있습니다. 2003년 원소재 국산화에 성공한 이후, 다양한 형번에 국산 소재를 적용하고 있으며, 이를 지속적으로 확대해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2025년 매출은 글로벌 경기 불확실성과 주요 고객사의 설비 투자(CAPEX) 축소라는 대외적 악재속에서도, 전사적인 수주 노력과 긴축 경영을 통해 시장의 충격을 최소화하며 2,222억원을 달성하였습니다. 비록 전년 대비 외형은 축소되었으나, 이는 레거시 반도체 및 공작기계 시장의 일시적 침체와 2차전지 고객사의 증설 일정 순연에 기인한 것으로, 2026년부터는 전방 산업의 회복세와 함께 점진적인 실적 개선이 이루어질 것으로 전망됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 원)
과 목	제 61(당) 기	제 60(전) 기
---	---	---
주요제품/상품 :
LM시스템	97,991,033,332	123,138,963,672
메카트로시스템	75,911,551,212	134,024,245,404
줄	2,789,466,331	2,865,481,657
기타	45,482,954,997	44,397,368,623
합 계	222,175,005,872	304,426,059,356

(2) 시장점유율

당사는 자동화부품 시장에서 LM시스템 43~46%대의 시장점유율을 견고하게 유지하며 시장 1위 지위를 지속하고 있습니다. 치열한 경쟁 속에서도 고객 니즈에 맞춘 제품 개선, 신제품 개발, 시스템 및 프로세스 개선, 서비스 대응력 강화 등 다양한 마케팅 활동을 통해 시장 선도 지위를 유지하고 있습니다.※ 시장점유율은 당사 자체 추정치 입니다.

(3) 시장의 특성

LM시스템 관련 시장은 END-USER와 대리점 체제로 구분되며, END-USER는 다시 설비와 제품 생산 분야로 나뉩니다. 솔루션 관련 시장은 자동화와 정밀성이 요구되는 산업의 핵심 부품으로 활용되며, 이는 기업의 설비 투자와 당사의 매출이 긴밀히 연관되어 있음을 보여줍니다. 또한, 줄 시장은 당사의 안정적인 생산 품목으로 꾸준한 판매 실적을 보이며 안정적인 수익 기반을 제공합니다. 전방 장치산업의 경기 변동에 영향을 받는 회사 산업의 특성 상 최근 글로벌 경기 둔화, 관세전쟁, 산업의 양극화 등 외부 환경 영향으로 전방 산업의 설비 투자가 위축되어 2025년 매출감소를 기록하였지만 2026년 국내 주요 5대 산업 분야의 설비투자 증가로 인하여 AI 슈퍼 사이클에 힘입은 반도체부문이 전체 성장을 견인함에 따라 수요 회복 전망으로 매출 실적 회복세를 보일 것으로 기대하고 있습니다.

이들 시장은 기술 발전과 함께 지속적인 성장 가능성을 내포하고 있으며, 각 산업의 수요 증가에 따라 중요한 시장 위치를 확고히 하고 있습니다. 당사는 이러한 흐름에 발맞춰 시장확장과 기술 혁신을 통해 고객들에게 최적의 솔루션을 제공하며 지속 가능한 성장을 추구하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

1. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제61기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 공고방법 변경(제4조) 제2-2호 의안 : 주주명부 확정 기준일 관련 조문 정비(제12조) 제2-3호 의안 : 독립이사 명칭변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 (제28조, 제31조, 제33조의 3, 제36조의 3(제4항 및 제7항 제외) 부칙 제2조) 제2-4호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 (제36조의 3 제4항, 부칙 제2조) 제2-5호 의안 : 감사위원 선해임시 의결권 제한 강화의 건 (제36조의 3 제7항, 부칙 제2조) 제2-6호 의안 : 이사 임기 변경의 건 (제30조, 부칙 제3조) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 진영환 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 손창수 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이치카와 마사유키 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이수진 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제61기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

: Ⅲ. '경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 19일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연결재무상태표
제 61(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 60(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
삼익THK주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 61(당) 기말		제 60(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		168,197,446,841		219,780,282,709
현금및현금성자산(주34,35)	27,041,196,369		32,378,214,108
매출채권및기타유동채권(주7,34,35,38)	61,149,469,842		85,195,903,397
기타유동금융자산(주8,34,35)	-		360,000,000
기타유동자산(주9)	400,137,860		562,336,232
유동파생상품자산(주35)	-		43,425,910
재고자산(주10)	79,601,616,416		101,238,360,892
당기법인세자산(주33)	5,026,354		2,042,170
Ⅱ. 비유동자산		224,582,664,711		243,819,123,168
관계기업투자주식(주11,38)	6,040,721,902		6,140,713,868
기타비유동금융자산(주8,34,35,38)	8,125,969,648		6,965,568,973
기타비유동자산(주9)	175,744,860		253,927,860
유형자산(주12,17)	187,195,398,260		216,799,858,647
투자부동산(주13)	8,088,331,654		2,798,802,219
사용권자산(주36)	3,988,523,119		5,197,969,947
무형자산(주14)	883,791,687		1,416,620,042
순확정급여자산(주22)	611,256,958		-
이연법인세자산(주31)	9,472,926,623		4,245,661,612
자 산 총 계		392,780,111,552		463,599,405,877
부 채
Ⅰ. 유동부채		215,572,082,595		238,758,164,454
매입채무및기타유동채무(주15,21,34,35,38)	30,275,329,452		42,039,929,836
계약부채	2,842,795,543		2,794,528,613
단기차입금(주16,17,34,35,38)	150,852,600,000		165,229,600,000
유동성장기부채(주16,17,34,35,38)	7,000,000,000		19,250,000,000
기타유동금융부채(주18,34,35,38)	11,285,056,988		8,119,297,954
기타유동부채(주19,38)	1,851,620,338		974,549,885
당기손익인식금융부채(주35)	32,310,410		-
충당부채(주20,37)	11,432,369,864		-
당기법인세부채(주31)	-		350,258,166
Ⅱ. 비유동부채		19,794,877,635		26,012,591,834
장기차입금(주16,17,34,35,38)	15,250,000,000		12,250,000,000
기타비유동금융부채(주18,34,35,38)	3,212,629,246		4,178,232,480
확정급여부채(주22)	-		8,328,039,840
기타장기종업원급여부채(주22)	1,332,248,389		1,256,319,514
부 채 총 계		235,366,960,230		264,770,756,288
자 본
Ⅰ지배기업 소유주지분		157,397,401,582		198,814,209,545
자본금(주23)	10,500,000,000		10,500,000,000
자본잉여금(주24)	16,800,696,205		16,800,696,205
기타자본항목(주24)	-		(944,290,458)
기타포괄손익누계액(주24)	9,436,160,693		9,184,481,474
이익잉여금(주25)	120,660,544,684		163,273,322,324
Ⅱ. 비지배지분		15,749,740		14,440,044
자 본 총 계		157,413,151,322		198,828,649,589
부채와자본총계		392,780,111,552		463,599,405,877

연결포괄손익계산서
제 61(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 60(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
삼익THK주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 61(당) 기		제 60(전) 기
Ⅰ. 매출액(주5,38)		222,175,005,872		304,426,059,356
Ⅱ. 매출원가(주27,38)		217,442,462,821		265,720,138,220
Ⅲ. 매출총이익		4,732,543,051		38,705,921,136
Ⅳ. 판매비와관리비(주27,28)		40,192,336,636		38,141,028,623
Ⅴ. 영업이익(손실)		(35,459,793,585)		564,892,513
Ⅵ. 영업외손익		(16,549,178,884)		1,175,629,877
기타수익(주29,38)	17,397,273,058		15,400,995,723
기타비용(주11,29,38)	26,481,782,317		5,311,432,856
금융수익(주30,35)	419,687,467		488,571,138
금융비용(주30,35)	7,884,357,092		9,402,504,128
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(52,008,972,469)		1,740,522,390
Ⅷ. 법인세비용(수익)(주31)		(7,012,259,059)		207,181,751
Ⅸ. 당기순이익(손실)		(44,996,713,410)		1,533,340,639
Ⅹ. 기타포괄손익		5,651,215,143		(3,337,675,930)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		5,590,036,580		(3,446,276,288)
확정급여제도의 재측정요소(주22,31)	5,393,691,750		(3,482,072,763)
기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산평가손익(주31)	190,500,656		57,462,696
지분법이익잉여금변동(주11)	5,844,174		(21,666,221)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		61,178,563		108,600,358
해외사업환산손익	61,178,563		108,600,358
XI. 총포괄이익		(39,345,498,267)		(1,804,335,291)
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분	(44,998,023,106)		1,533,751,967
비지배지분	1,309,696		(411,328)
당기총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분	(39,346,807,963)		(1,803,923,963)
비지배지분	1,309,696		(411,328)
XII. 주당손익(주32)
기본주당손익		(2,174)		74

연결자본변동표
제 61(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 60(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
삼익THK주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	합 계
자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---
Ⅰ. 2024.1.1 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,018,418,420	167,313,309,341	9,851,372	202,697,984,880
Ⅱ. 총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	1,533,751,967	(411,328)	1,533,340,639
확정급여제도의 재측정요소(주22)	-	-	-	-	(3,482,072,763)	-	(3,482,072,763)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(21,666,221)	-	(21,666,221)
해외사업환산손익	-	-	-	108,600,358	-	-	108,600,358
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익(주31)	-	-	-	57,462,696	-	-	57,462,696
Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
연차배당(주26)	-	-	-	-	(2,070,000,000)	-	(2,070,000,000)
종속기업 유상증자	-	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000
Ⅳ. 2024.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,184,481,474	163,273,322,324	14,440,044	198,828,649,589
Ⅰ. 2025.1.1 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,184,481,474	163,273,322,324	14,440,044	198,828,649,589
Ⅱ. 총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(44,998,023,106)	1,309,696	(44,996,713,410)
확정급여제도의 재측정요소(주22)	-	-	-	-	5,393,691,750	-	5,393,691,750
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	5,844,174	-	5,844,174
해외사업환산손익	-	-	-	61,178,563	-	-	61,178,563
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익(주31)	-	-	-	190,500,656	-	-	190,500,656
Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
연차배당(주26)	-	-	-	-	(2,070,000,000)	-	(2,070,000,000)
종속기업 유상증자	-	-	-	-	-	-	-
자기주식 이익 소각	-	-	944,290,458	-	(944,290,458)	-	-
Ⅳ. 2025.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	-	9,436,160,693	120,660,544,684	15,749,740	157,413,151,322

연결현금흐름표
제 61(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 60(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
삼익THK주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 61(당) 기		제 60(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		24,057,266,202		27,021,207,311
1. 영업활동에서 창출된 현금	24,288,820,195		26,039,308,075
(1) 당기순이익	(44,996,713,410)		1,533,340,639
(2) 손익조정항목(주33)	40,244,814,237		22,200,186,324
(3) 자산ㆍ부채증감(주33)	29,040,719,368		2,305,781,112
2. 배당금의 수취	112,048,590		97,397,480
3. 이자의 수취	36,139,858		126,318,216
4. 법인세의 환급(납부)	(379,742,441)		758,183,540
Ⅱ. 투자활동현금흐름		4,462,679,043		(777,495,041)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	19,132,551,437		15,661,946,940
단기금융상품의 감소	360,000,000		-
전환상환우선주의 처분	400,057,500		-
관계기업투자주식의 처분	4,000,000		-
유형자산의 처분	18,082,031,327		14,590,530,577
무형자산의 처분	-		1,063,636,363
임차보증금의 감소	165,166,610		-
정부보조금의 수령	19,998,000		-
기타비유동자산의 감소	78,183,000		-
파생상품의 거래정산	23,115,000		7,780,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(14,669,872,394)		(16,439,441,981)
장기금융상품의 증가	659,640,000		659,640,000
장기투자증권의 취득	-		15,000,000
전환상환우선주의 취득	600,632,500		600,083,100
관계기업투자주식의 취득	9,600,000,000		4,000,000
유형자산의 취득	3,648,345,351		13,469,430,559
무형자산의 취득	67,875,483		654,601,627
임차보증금의 증가	93,379,060		1,036,686,695
Ⅲ. 재무활동현금흐름		(33,843,568,267)		(28,707,302,474)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	28,000,000,000		67,744,250,000
단기차입금의 차입	18,000,000,000		67,739,250,000
장기차입금의 차입	10,000,000,000		-
종속기업의 유상증자	-		5,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(61,843,568,267)		(96,451,552,474)
단기차입금의 상환	32,000,000,000		72,900,000,000
유동성장기부채의 상환	19,250,000,000		11,500,000,000
리스부채의 상환	1,045,164,857		710,531,774
배당금의 지급	2,070,000,000		2,070,000,000
이자의 지급	7,478,403,410		9,271,020,700
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(5,323,623,022)		(2,463,590,204)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		32,378,214,108		34,675,365,868
Ⅵ. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과		(13,394,717)		166,438,444
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)		27,041,196,369		32,378,214,108

(2) 별도재무제표

재무상태표
제 61(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 60(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
삼익THK주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 61(당) 기말		제60(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		164,412,526,016		216,082,100,154
현금및현금성자산(주33,34,35)	23,951,319,987		28,469,300,955
매출채권및기타유동채권(주7,34,35,38)	60,797,873,343		85,034,096,831
기타유동금융자산(주35)	-		360,000,000
기타유동자산(주8,34,35)	667,904,758		942,116,426
유동파생상품자산(주9)	-		43,425,910
재고자산(주10,17)	78,992,147,014		101,233,160,032
당기법인세자산(주31)	3,280,914		-
Ⅱ. 비유동자산		223,963,098,516		245,597,297,376
관계기업투자주식(주11,38)	749,881,840		749,881,840
종속기업투자주식(주11,38)	7,989,963,315		10,149,341,190
기타비유동금융자산(주6,8,34,35,38)	4,947,732,872		3,841,044,799
기타비유동자산(주9)	175,744,860		253,927,860
유형자산(주12,17)	187,051,088,997		216,687,533,227
투자부동산(주13)	8,088,331,654		2,798,802,219
사용권자산(주36)	3,988,523,119		5,197,969,947
무형자산(주14)	880,656,405		1,416,620,042
순확정급여자산(주22)	611,256,958		-
이연법인세자산(주31)	9,479,918,496		4,502,176,252
자 산 총 계		388,375,624,532		461,679,397,530
부 채
Ⅰ. 유동부채		214,883,226,142		238,528,665,679
매입채무및기타유동채무(주15,34,35,38)	30,069,518,472		42,039,368,543
계약부채	2,842,795,543		2,794,528,613
단기차입금(주16,34,35,38)	150,852,600,000		165,229,600,000
유동성장기부채(주16,34,35)	7,000,000,000		19,250,000,000
기타유동금융부채(주16,34,35,36)	11,168,868,835		7,981,326,520
기타유동부채(주19)	1,484,763,018		883,583,837
당기손익인식금융부채18,34,35	32,310,410		-
충당부채(주20,27)	11,432,369,864		-
당기법인세부채(주31)	-		350,258,166
Ⅱ. 비유동부채		19,794,877,635		25,992,729,427
장기차입금(주16,34,35)	15,250,000,000		12,250,000,000
기타비유동금융부채(주16,34,35,36)	3,212,629,246		4,185,200,870
확정급여부채(주22)	-		8,301,209,043
기타장기종업원급여부채(주22)	1,332,248,389		1,256,319,514
부 채 총 계		234,678,103,777		264,521,395,106
자 본
Ⅰ. 자본금(주1,23)		10,500,000,000		10,500,000,000
Ⅱ. 자본잉여금(주24)		16,800,696,205		16,800,696,205
Ⅲ. 기타자본항목(주24)		-		(944,290,458)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주24)		9,161,242,625		8,970,741,969
Ⅴ. 이익잉여금(주25)		117,235,581,925		161,830,854,708
자 본 총 계		153,697,520,755		197,158,002,424
부채와자본총계		388,375,624,532		461,679,397,530

포괄손익계산서
제 61(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 60(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
삼익THK주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 61(당) 기		제 60(전) 기
Ⅰ. 매출액(주5,38)		218,571,446,719		303,560,679,692
Ⅱ. 매출원가(주27,38)		217,124,640,190		265,128,444,844
Ⅲ. 매출총이익		1,446,806,529		38,432,234,848
Ⅳ. 판매비와관리비(주27,28)		37,089,704,993		35,536,690,390
Ⅴ. 영업이익(손실)		(35,642,898,464)		2,895,544,458
Ⅵ. 영업외손익		(18,114,822,100)		1,564,394,202
기타수익(주29,38)	17,405,849,244		15,405,272,746
기타비용(주11,29,38)	28,598,671,563		5,263,360,184
관계기업투자주식손상차손(주11)	9,600,000,000		-
종속기업투자주식손상차손(주11)	2,159,377,875		-
금융수익(주30)	462,364,811		523,568,932
금융비용(주30)	7,384,364,592		9,101,087,292
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(53,757,720,564)		4,459,938,660
Ⅷ. 법인세비용(수익)(주31)		(6,783,046,489)		711,215,332
Ⅸ. 당기순이익(손실)		(46,974,674,075)		3,748,723,328
Ⅹ. 기타포괄손익		5,584,192,406		(3,446,257,082)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		5,584,192,406		(3,446,257,082)
확정급여제도의 재측정요소(주22)	5,393,691,750		(3,503,719,778)
기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산평가손익(주8,30)	190,500,656		57,462,696
XI. 총포괄이익(손실)		(41,390,481,669)		302,466,246
XII. 주당손익(주32)
기본주당이익(손실)		(2,269)		181

자본변동표
제 61(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 60(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
삼익THK주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
Ⅰ. 2024.1.1 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,913,279,273	163,655,851,158	198,925,536,178
Ⅱ. 총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	3,748,723,328	3,748,723,328
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(3,503,719,778)	(3,503,719,778)
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	57,462,696	-	57,462,696
Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
연차배당	-	-	-	-	(2,070,000,000)	(2,070,000,000)
Ⅳ. 2024.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,970,741,969	161,830,854,708	197,158,002,424
Ⅰ. 2025.1.1 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,970,741,969	161,830,854,708	197,158,002,424
Ⅱ. 총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(46,974,674,075)	(46,974,674,075)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	5,393,691,750	5,393,691,750
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	190,500,656	-	190,500,656
Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
연차배당	-	-	-	-	(2,070,000,000)	(2,070,000,000)
자기주식 이익 소각	-	-	944,290,458	-	(944,290,458)	-
Ⅳ. 2025.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	-	9,161,242,625	117,235,581,925	153,697,520,755

현금흐름표
제 61(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 60(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
삼익THK주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 61(당) 기		제 60(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		24,648,939,182		28,888,493,395
1. 영업활동에서 창출된 현금	24,863,089,294		27,930,219,915
(1) 당기순이익(손실)	(46,974,674,075)		3,748,723,328
(2) 손익조정항목(주35)	42,335,033,755		22,246,581,443
(3) 자산ㆍ부채증감(주35)	29,502,729,614		1,934,915,144
2. 배당금의 수취	112,048,590		97,397,480
3. 이자의 수취	36,139,858		101,466,010
4. 법인세의 납부(환급)	(362,338,560)		759,409,990
Ⅱ. 투자활동현금흐름		4,740,140,013		(1,062,850,911)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	18,735,462,327		15,661,946,940
단기금융상품의 감소	360,000,000		-
유형자산의 처분	18,082,031,327		14,590,530,577
무형자산의 처분	-		1,063,636,363
임차보증금의 감소	172,135,000		-
정부보조금의 수령	19,998,000		-
기타비유동자산의 감소	78,183,000		-
파생상품의 거래정산	23,115,000		7,780,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(13,995,322,314)		(16,724,797,851)
장기금융상품의 증가	659,640,000		659,640,000
장기투자증권의 취득	-		15,000,000
관계기업투자주식의 취득	9,600,000,000		-
종속기업투자주식의 취득	-		930,000,000
유형자산의 취득	3,578,645,951		13,428,865,794
무형자산의 취득	64,036,363		654,601,627
임차보증금의 증가	93,000,000		1,036,690,430
Ⅲ. 재무활동현금흐름		(33,843,568,267)		(28,702,740,646)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	28,000,000,000		67,739,250,000
단기차입금의 차입	18,000,000,000		67,739,250,000
장기차입금의 차입	10,000,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(61,843,568,267)		(96,441,990,646)
단기차입금의 상환	32,000,000,000		72,900,000,000
리스부채의 상환	19,250,000,000		11,500,000,000
유동성장기부채의 상환	1,045,164,857		702,367,462
배당금의 지급	2,070,000,000		2,070,000,000
이자의 지급	7,478,403,410		9,269,623,184
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(4,454,489,072)		(877,098,162)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		28,469,300,955		29,298,722,232
Ⅵ. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과		(63,491,896)		47,676,885
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)		23,951,319,987		28,469,300,955

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서
제 61(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지(처분예정일 : 2026월 3월 27일)
제 60(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지(처분확정일 : 2025년 3월 21일)
삼익THK주식회사	(단위 : 원)

구 분	제 61(당) 기		제 60(전) 기
처분예정일 : 2026년 3월 27일		처분확정일 : 2025년 3월 21일
---	---	---	---	---
Ⅰ.미처분이익잉여금		9,328,536,172		53,923,808,955
전기이월미처분이익잉여금	51,853,808,955		53,678,805,405
확정급여제도의 재측정요소	5,393,691,750		(3,503,719,778)
자기주식 이익소각	(944,290,458)		-
당기순이익(손실)	(46,974,674,075)		3,748,723,328
Ⅱ.임의적립금 등의 이입액		-		-
Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ)		9,328,536,172		53,923,808,955
Ⅳ.이익잉여금 처분액		-		2,070,000,000
배당금주당배당금(률) 제61(당)기 - 보통주 : 50원(10%) 제60(전)기 - 보통주: 100원(20%)	961,500,000		2,070,000,000
Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금(Ⅲ-Ⅳ)		8,367,036,172		51,853,808,955

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 2-1 호 의안 : 공고방법 변경(제4조) - 제 2-2 호 의안 : 주주명부 확정 기준일 관련 조문 정비(제12조) - 제 2-3 호 의안 : 독립이사 명칭변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 (제28조, 제31조, 제33조의 3, 제36조의 3(제4항 및 제7항 제외) 부칙 제2조) - 제 2-4 호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 (제36조의 3 제4항, 부칙 제2조) - 제 2-5 호 의안 : 감사위원 선해임시 의결권 제한 강화의 건 (제36조의 3 제7항, 부칙 제2조) - 제 2-6 호 의안 : 이사 임기 변경의 건 (제30조, 부칙 제3조)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 4조 (공고방법) 본 회사의 공고는 서울특별시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재 한다. 다만, 재해 ㆍ 기타의 사유로 일간 한국경제신문에 게재하지 못할 경우 에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재할 수 있다.	제 4조 (공고방법) 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://samickthk.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다 .	[본문개정] 공고 방식을 전자공고로 변경하기 위한 근거 규정 마련
제 12 조 ( 주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 본 회사는 매년 12월 31일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주 총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부 의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주 주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하 다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주일 전에 공고하여야 한다.	제 12 조 ( 기준일 ) ① (삭제) ① 본 회사는 매년 12월 31일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주 총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 (삭 제) 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	[본문개정] 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거하여 전자등록 주식은 주주명부의 기재변경 정지가 불필요하므로 삭제
제 28 조 (이사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로 하고, 사외이사 는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제 28 조 (이사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로 하고, 독립이사 는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② 독립이사 의 사임 ㆍ 사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	[본문개정] 사외이사 명칭 변경 (상법 제542조의 8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3) (상법 제542조의8) (부칙 제2조)
제 30 조 (이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.	제 30 조 (이사의 임기) 이사의 임기는 2년 이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.	[본문개정] 이사의 임기 단축을 통한 지배구조 선진화 및 책임성 강화 목적 (부칙 제 3조)
제 31 조 (이사의 보선) ① (생 략) ② 사외 이사가 사임 ㆍ 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제 31 조 (이사의 보선) ① (현행과 같음) ② 독립 이사가 사임 ㆍ 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	[본문개정] 상장회사의 사외이사 명칭 변경 (상법 제542조의8) (부칙 제2조)
제 33 조의 3 (이사의 회사에 대한 책임 감경) ① 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의6배( 사외 이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제 33 조의 3 (이사의 회사에 대한 책임 감경) ① 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의6배( 독립 이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	[본문개정] 상장회사의 사외이사 명칭 변경 (상법 제542조의8) (부칙 제2조)
제 36 조의 3 (감사위원회의 구성) ①~② (생 략) ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤~⑥ (생 략) ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다. ⑨ 사외이사 의 사임 ㆍ 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제 36 조의 3 (감사위원회의 구성) ①~② (현행과 같음) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤~⑥ (현행과 같음) ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다. ⑨ 독립이사 의 사임 ㆍ 사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	[본문개정] 상장회사의 사외이사 명칭 변경 (상법 제542조의8) (부칙 제2조) [본문 및 주석 개정] 감사위원 분리선임 인원 상향 (1명→2명) (상법 제542조의12 제2항) (부칙 제2조) [본문개정] 감사위원의 선ㆍ해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함 반영 (상법 제542조의12 제4항) (부칙 제2조) [본문개정] 상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) (부칙 제2조)
( 신 설 )	부칙(2026.3.27) 제1조(시행일) 이 정관은 제61기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 제2조(독립이사 및 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제28조, 제31조, 제33조의 3, 제36조의 3(제 4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 제3조(이사의 임기) 제30조 시행 당시 재임 중인 이사의 임기는 선임 당시 정관에 따라 운영되고, 제61기 정기주주총회에서 선임 또는 재선임 되는 이사부터 개정된 제30조(임기 2년 이내)를 적용한다.	[부칙신설]

□ 이사의 선임

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1 호 의안 : 사내이사 진영환 선임의 건 - 제 3-2 호 의안 : 사내이사 손창수 선임의 건 - 제 3-3 호 의안 : 사내이사 이치카와 마사유키 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
진 영 환	1947.01.07	사내이사	-	본인	이사회
손 창 수	1955.06.11	사내이사	-	없음	이사회
이치카와 마사유키	1962.01.29	사내이사	-	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
진 영 환	삼익THK(주) 공동대표이사 회장	1974년2004년 ~ 현재	- 건국대 법경대학 졸업- 삼익THK(주) 공동대표이사 회장	없음
손 창 수	삼익THK(주) 총괄 부사장	1980, 1984년2016년~현재	- 영남대 기계공학과 및 동대학원 졸업- 삼익THK(주) 총괄 부사장	없음
이치카와 마사유키	삼익THK(주) 기타비상무이사	1985년2024년~2025년2월2025년~현재	- 긴키(近畿)대학교 졸업- 전. THK(주) 산업기기통괄본부 LM시스템영업본부 서일본제 2 영업통괄부 통괄부장 - 현.삼익THK(주) 기타비상무이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
진 영 환	해당없음	해당없음	해당없음
손 창 수	해당없음	해당없음	해당없음
이치카와 마사유키	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<진영환> 본 후보자는 당사의 회장으로서 다년간 당사 전반의 경영을 총괄하며 독보적인 경영 노하우 및 경험을 축적해 왔습니다. 급변하는 대내외 경영 환경 속에서도 탁월한 리더십을 발휘하여 회사의 안정적 성장을 이끌어왔으며, 최고 의사결정권자로서 보유한 전략적 통찰력은 향후 당사의 지속 가능한 발전과 기업가치 제고에 핵심적인 역할을 할 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.<손창수> 본 후보자는 당사의 부사장으로서 영업 및 LM시스템생산 부문의 총괄본부장을 역임하며 현장 실무와 조직 관리에 대한 깊은 전문성을 입증하였습니다. 특히 전사적 경영 효율화와 주요 사업 부문의 경쟁력 강화에 기여한 바가 크며, 이러한 폭넓은 실무 경험과 부사장으로서의 경영 관리 역량을 바탕으로 이사회 내에서 합리적이고 전문적인 의사결정을 수행할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.<이치카와 마사유키> 본 후보자는 일본 THK(주)에 근무하며 정밀자동화 부품 산업 전반에 대한 글로벌 전문 지식과 네트워크를 보유하고 있습니다. 특히 당사의 핵심 사업 모델 및 제품에 대한 깊은 이해도를 바탕으로, 글로벌 시장 트렌드에 발맞춘 경영 자문을 제공하고 당사와 협력 관계를 공고히 하는 등 유기적인 시너지를 창출하여 회사 발전에 크게 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.

확인서 사내이사 확인서(진영환).jpg 사내이사 확인서(진영환) 사내이사 확인서(손창수).jpg 사내이사 확인서(손창수) 사내이사 확인서(이치카와 마사유키).jpg 사내이사 확인서(이치카와 마사유키)

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이수진 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이 수 진	1977.08.14	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이 수 진	변호사	2000년2021년7월~2021년8월2022년8월~현재2024년11월~현재2025년3월~현재2025년3월~현재2023년3월~현재	- 서울대 지구환경시스템 공학부 졸업- 전. 창원지방검찰청 부부장 검사- 현. 법무법인 가나다 변호사- 현. 대구고등검찰청 검찰시민위원회 위원- 현. HC홈센타 사외이사- 현. 제한학원(대구한의대) 감사- 현. 삼익THK(주) 사외이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이 수 진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 이수진>1. 전문성 본 후보자는 다년간 법률 업무를 수행하였으며, 법률에 관련한 전문적인 지식과경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 회사가 목표로 하는 정도경영 정신을실현하고, 전략적 합리적인 의사결정으로 회사의 지속 성장 발전에 기여하고자합니다.2. 독립성 본 후보자는 이사 직무를 수행함에 있어 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고, 주주를 위해 투명하고 독립적인 의사결정을 해 나가겠습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 법률전문가로서 검찰 재직 및 변호사 활동을 통해 법률 분야의 전문성과 실무경험을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 법적 리스크 점검과 내부통제·준법경영 체계 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대되며, 이사회의 독립성 및 감사위원회의 견제·감독 기능 제고에 도움이 될 것으로 판단되어 감사위원이 되는 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서 감사위원 확인서(이수진).jpg 감사위원 확인서(이수진)

※ 기타 참고사항 상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	11명(4명)
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	9명(3명)
실제 지급된 보수총액	1,616백만원
최고한도액	2,500백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 개최사유당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 주요 경영활동 및 이사회 일정 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.