SAMICK MUSICAL INSTRUMENTS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

삼익악기/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-30
3. 장소		충청북도 음성군 소이면 소이로 313 (주)삼익악기 2층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항: - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임 (후보 이강록) 제3-2호 : 사외이사 선임 (후보 이해선, 정인모) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 안성현) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이강록	1962-09	3	재선임	現 (주)삼익악기 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이해선	1955-06	3	신규선임	現 (주)인피니트비즈니스 고문 前 코웨이 주식회사 대표이사	-
정인모	1991-01	3	신규선임	現 (주)사사사 대표이사 前 삼양식품(주) BXT 팀장 前 (주)SBXG CEO	(주)사사사 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안성현	1969-02	3	신규선임	상근	現 크리에이티브랩(주) 대표이사 前 센텀사이언스파크(주) 부사장 前 미시간벤처캐피탈 상무이사