SAMICK MUSICAL INSTRUMENTS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

삼익악기/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		충북 음성군 소이면 소이로 313 (주)삼익악기 2층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항      1. 감사보고 및 영업보고      2. 내부회계관리제도 운영실태보고      3. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건      제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      제3호 의안 : 이사 선임의 건        *.3-1호 : 사내이사 선임의 건                  (김종섭)이상 1인의 재선임        *.3-2호 : 사외이사 선임의 건                  (이경형)이상 1인의 선임      제4호 의안 : 감사선임의 건                   (최형욱)이상 1인의 선임      제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종섭	1947-11	3	재선임	2002년2월~현재)삼익악기 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경형	1946-08	3	신규선임	前.서울신문사 이사 前.한양대학원 겸임교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최형욱	1976-09	3	신규선임	상근	‘11.01~’18.12  (주)휴롬 해외사업팀장   ‘19.01~현재 (주)메이크크리에이티브 사내이사