SAMICK MUSICAL INSTRUMENTS CO.,LTD

AGM Information • Mar 31, 2025

삼익악기/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		524,983	- 매출액
- 부채총계		252,830	- 영업이익	5,934
- 자본금		45,265	- 당기순이익	3,121
- 자본총계		272,153	*주당순이익(원)	41
나. 개별(별도)	- 자산총계		307,564	- 매출액
- 부채총계		111,002	- 영업이익	5,462
- 자본금		45,265	- 당기순이익	13,769
- 자본총계		196,562	*주당순이익(원)	178
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,081,545,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 (김민수 선임) 가결 사외이사 1명 (박찬정 선임) 가결
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항: - 감사보고, 영업보고, - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 \=> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임 (후보 김민수) \=> 원안대로 승인 제3-2호 : 사외이사 선임 (후보 박찬정) \=> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료임. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임.
※ 관련공시	2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-14 참고서류 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민수	1975-09	3	신규선임	現(주)삼익악기 부회장 前(주)스페코 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박찬정	1973-01	3	신규선임	現(주)이누스 전략기획실장 前(주)코웨이 전무이사 前(주)삼성전자 선임연구원	(주)이누스 전략기획실장