SAMICK MUSICAL INSTRUMENTS CO.,LTD

AGM Information • Mar 30, 2023

삼익악기/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		521,559	- 매출액
- 부채총계		260,906	- 영업이익	11,556
- 자본금		45,265	- 당기순이익	15,068
- 자본총계		260,653	*주당순이익(원)	186
나. 개별(별도)	- 자산총계		292,341	- 매출액
- 부채총계		98,909	- 영업이익	10,419
- 자본금		45,265	- 당기순이익	3,276
- 자본총계		193,432	*주당순이익(원)	40
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,051,545,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 (이형국 재선임)가결 사내이사 1명 (이강록 재선임)가결 감사 1명 (장관순 선임)가결
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항: - 감사보고, 영업보고, - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임 (후보 이형국) \=> 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 선임 (후보 이강록) \=> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 : 감사 선임 (후보 장관순) \=> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료임. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임.
※ 관련공시	2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-10 참고서류 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이형국	1955-01	3	재선임	現(주)삼익악기 대표이사
이강록	1962-09	3	재선임	現(주)삼익악기 부사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장관순	1947-07	3	신규선임	상근	前 한진관광(주) 대표이사