SAMICK MUSICAL INSTRUMENTS CO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2020

삼익악기/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		612,853	- 매출액
- 부채총계		388,688	- 영업이익	27,672
- 자본금		45,265	- 당기순이익	13,089
- 자본총계		224,165	*주당순이익(원)	163
나. 개별(별도)	- 자산총계		341,633	- 매출액
- 부채총계		164,597	- 영업이익	7,713
- 자본금		45,265	- 당기순이익	7,154
- 자본총계		177,036	*주당순이익(원)	86
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,176,545,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 (이형국, 이강록 재선임)가결, 감사 1명(이경형 선임)부결
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인    제2호의안 : 정관변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건            (이형국, 이강록)이상 2인의 재선임 - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사선임의 건             (감사 이경형)이상 1명의 선임 - 정족수 미달로 부결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료임. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거   1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당   배당금(분기배당 포함)의 비율임. - 당사는 제4호 의안 감사선임의 건과 관련하여 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만, 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재 상근감사인 김필우 감사가 새로 선임된 감사가 취임할 때(다음 주주총회) 까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.
※ 관련공시	2020-03-18 감사보고서 제출 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-06 참고서류 2020-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이형국	1955-01	3	재선임	‘02.02.28~현재 ㈜삼익악기 대표이사(現)
이강록	1962-09	3	재선임	'03.01.01~현재 ㈜삼익악기 부사장(現)