SAMHWA CROWN & CLOSURE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

삼화왕관/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		경기도 안산시 단원구 강촌로 140 삼화왕관 안산공장 식당동 2층
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항: 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 주총 세부의 안은 주주총회 소집공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제60기 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	상법 개정에 따른 정관 변경
제3호 의안	이사 선임의 건	사내이사 고기영 선임의 건
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고기영	1971-05	3	재선임	UCLA MBA졸업 현) ㈜금비 대표이사 현) 삼화왕관㈜ 대표이사 현) ㈜금비비앤피 대표이사 현) ㈜신우 사내이사