SAMHWA CROWN & CLOSURE CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

삼화왕관/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		경기도 안산시 단원구 강촌로 140 삼화왕관 안산공장 식당동 2층
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제57기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ※ 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2에 의거하여 내부 정관상 외부감사인의 적정 의견 및 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보 고로 갈음할 수 있습니다.
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
주총 세부의 안은 주주총회 소집공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고기영	1971-05	3	재선임	UCLA MBA 졸업 현) (주)금비 대표이사 현) 삼화왕관(주) 대표이사 현) (주)금비비앤피 대표이사 현) (주)신우 사내이사