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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

삼화왕관/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		경기도 안산시 단원구 강촌로 140 삼화왕관 안상공장 식당동 2층
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : ①감사보고                ②영업보고                ③내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항      제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건      제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,                   사외이사 1명)      제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명)      제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ※ 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2에 의거하여 내부 정관상 외부감사인의 적정 의견 및 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보 고로 갈음할 수 있습니다.
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
주총 세부의 안은 주주총회 소집공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고병헌	1946-05	3	재선임	연세대학교 경영학과 졸업 전) (주)금비 대표이사 사장 현) (주)금비 회장, 삼화왕관㈜사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영만	1946-06	3	신규선임	전북대학교 대학원 영어영문학 박사 전) 전주비전대학 총장	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조남준	1948-03	3	재선임	비상근	연세대학교 경영학과 졸업 전) 고려제강 근무 현) (주)피제이디자인 회장