SAMHWA CROWN & CLOSURE CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2022

삼화왕관/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 56기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		243,316	- 매출액
- 부채총계		99,670	- 영업이익	8,092
- 자본금		10,772	- 당기순이익	1,422
- 자본총계		143,646	*주당순이익(원)	780
나. 개별(별도)	- 자산총계		224,679	- 매출액
- 부채총계		81,003	- 영업이익	8,952
- 자본금		10,772	- 당기순이익	5,317
- 자본총계		143,676	*주당순이익(원)	2,916
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	500
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,367,487,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.83
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제1호의안    - 제56기 재무제표 승인의 건     ※ 결산 배당금 : 750원     -> 원안대로 통과 □ 제2호의안    - 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)     -> 원안대로 통과 □ 제3호의안    - 감사 선임의 건(비상근감사 1명)     -> 원안대로 통과   □ 제4호의안    - 이사 보수한도 승인의 건     -> 원안대로 통과 □ 제5호의안    - 감사 보수한도 승인의 건     -> 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-03 주주총회소집결의 2022-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고병헌	1946-05	3	재선임	연세대학교 경영학과 졸업 전) ㈜금비 대표이사 사장 현) ㈜금비 회장, 삼화왕관㈜ 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영만	1946-06	3	신규선임	전북대학교 대학원 영어영문학 박사 전)전주비전대학 총장	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조남준	1948-03	3	재선임	비상근	연세대학교 경영학과 졸업 전) 고려제강 근무 현) ㈜피제이디자인 회장