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AGM Information • Mar 3, 2020

삼화왕관/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경기도 안산시 단원구 강촌로 140 삼화왕관 안산공장 식당동 2층
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : ①감사보고               ②영업보고               ③내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 :    제1호의안 : 제54기 재무제표 승인의 건    제2호의안 : 이사 선임의 건                (사내이사1명, 사외이사1명)    제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건    ※제1호의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2에 의거하여 내부 정관상 외부감사인의 적정 의견 및 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음 할 수 있다.
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
주총 세부의안은 주주총회 소집 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고기영	1971-05	3	재선임	UCLA MBA 졸업 현) (주)금비 대표이사 현) (주)금비화장품 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오덕교	1952-12	3	신규선임	웨스트민스터 신학교 박사 합동신학대학원대학교 총장 현) 웨스트민스터신학교 총장 자문	없음