SAMHWA CROWN & CLOSURE CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2020

삼화왕관/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 54기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		238,660	- 매출액
- 부채총계		93,564	- 영업이익	9,097
- 자본금		10,772	- 당기순이익	8,350
- 자본총계		145,096	*주당순이익(원)	4,547
나. 개별(별도)	- 자산총계		229,454	- 매출액
- 부채총계		83,503	- 영업이익	10,386
- 자본금		10,772	- 당기순이익	9,206
- 자본총계		145,951	*주당순이익(원)	5,012
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	850
중간ㆍ분기배당금	500
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,479,026,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.95
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제1호의안  - 제54기 재무제표 승인의 건   -> 원안대로 통과 □ 제2호의안  - 이사 선임의 건    (사내이사 1명, 사외이사 1명)   -> 원안대로 통과 □ 제3호의안  - 이사 보수한도 승인의 건   -> 원안대로 통과 □ 제4호의안  - 감사 보수한도 승인의 건   -> 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-03 주주총회소집결의 2020-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고기영	1971-05	3	재선임	UCLA MBA 졸업 현) (주)금비 대표이사 현) (주)금비 화장품 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오덕교	1952-12	3	신규선임	웨스트민스터 신학교 박사 합동신학대학원대학교 총장 현)웨스트민스터신학교총장	없음