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AGM Information • Feb 26, 2019

삼화왕관/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		경기도 안산시 단원구 강촌로 140 삼화왕관 안산공장 식당동 2층
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : ①감사보고               ②영업보고               ③내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 :    제1호의안 : 제53기 재무제표 승인의 건    제2호의안 : 정관 변경의 건    제3호의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 1명)    제4호의안 : 감사 선임의 건                (비상근감사 1명)    제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ※제1호의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2에 의거하여 내부 정관상 외부감사인의 적정 의견 및 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음 할 수 있다.
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
주총 세부의안은 주주총회 소집 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고병헌	1946-05	3	재선임	연세대학교 경영학과 졸업 전) (주)금비 대표이사 사장 현) (주)금비 회장, 삼화왕관(주)대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조남준	1948-03	3	재선임	비상근	연세대학교 경영학과 졸업 전) 고려제강 근무 현) (주)피제이디자인 대표이사 회장