SAMHWA CROWN & CLOSURE CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2019

삼화왕관/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 53기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		171,824	- 매출액
- 부채총계		32,912	- 영업이익	10,838
- 자본금		10,772	- 당기순이익	9,840
- 자본총계		138,912	*주당순이익(원)	5,327
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현물배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	850
중간ㆍ분기배당금	500
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,490,355,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.91
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 비상근감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제1호의안 - 제53기 재무제표 승인의 건  → 원안대로 통과 □ 제2호의안 - 정관 변경의 건  → 원안대로 통과 □ 제3호의안 - 이사 선임의 건  (사내이사 1명)  → 원안대로 통과 □ 제4호의안 - 감사 선임의 건  (비상근감사 1명)  → 원안대로 통과 □ 제5호의안 - 이사 보수한도 승인의 건  → 원안대로 통과        □ 제6호의안 - 감사 보수한도 승인의 건  → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-26 주주총회소집결의 2019-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고병헌	1946-05	3	재선임	연세대학교 경영학과 졸업 전) (주)금비 대표이사 사장 현) (주)금비 회장, 삼화왕관(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조남준	1948-03	3	재선임	비상근	연세대학교 경영학과 졸업 전) 고려제강 근무 현) (주)피제이디자인 대표이사 회장