SAMHO DEVELOPMENT CO — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 10, 2023

삼호개발/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 711(논현동71-2) 건설회관 2층 중회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고, 재무제표보고 2. 결의사항 제1호의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 심재범 선임의 건 제1-2호 : 사내이사 고일수 선임의 건 제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 제47기 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조 제4항에 따라 이사회에서 최종승인되었습니다. - 동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 '적정'입니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심재범	1960-06	2	재선임	- 연세대학교 & 대학원 토목학과 졸업 - 삼성물산(주) 토목사업본부 근무(상무) - (주)정오지오텍 사장 - 삼호개발(주) 기술본무 전무 - 삼호개발(주) 경영총괄 사장(現, 대표이사)
고일수	1967-01	2	재선임	- 한남대학교 회계학과 졸업 - 삼호개발(주) 재경부 근무(부장) - 삼호그린인베스트먼트(주) 감사 - 삼호개발(주) 관리본부장 겸 재경담당 전무