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SAMHO DEVELOPMENT CO Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 4, 2022

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Proxy Solicitation & Information Statement

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삼호개발/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 711(논현동71-2) 건설회관 2층 중희의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고, 영업보고, 재무제표보고 2. 결의사항 제1호의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 이영열 선임의 건 제1-2호 : 사외이사 황승흠 선임의 건 제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 제46기 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조에 따라 이사회에서 최종승인되었습니다. - 동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 '적정'입니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]


성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영열	1966-01	2	신규선임	- 문화체육관광부 근무 - 인사과장, 예술정책관, 정책기획관, 체육국장, 저작권국장 역임 - 대통령실 파견근무 - 現삼호개발(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황승흠	1967-05	2	신규선임	- 성신여자대학교 법학과 부교수 - 現 국민대학교 법과대학 교수	-