SAMHO DEVELOPMENT CO — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

삼호개발/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-18
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 711(논현동71-2) 건설회관 3층 대희의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고, 영업보고,     재무제표보고 2. 결의사항   제1호의안 : 정관 변경의 건   제2호의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 : 사내이사 이종호 선임의 건     제2-2호 : 사내이사 심재범 선임의 건     제2-3호 : 사내이사 고일수 선임의 건   제3호의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 정정수)   제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건   제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 제45기 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조에 따라 이사회에서 최종승인되었습니다. - 동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 '적정'입니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종호	1941-01	2	재선임	- 서울대 토목과 졸업 - (주)삼호공사 설립 대표이사 역임 - 삼호개발(주) 설립 대표이사 역임 - 삼호개발(주) 경영총괄 이사
심재범	1960-06	2	재선임	- 연세대학교 & 대학원 토목학과 졸업 - 삼성물산(주) 토목사업본부 근무(상무) - (주)정토지오텍 사장 - 삼호개발(주) 기술본부 전무 - 삼호개발(주) 경영총괄 부사장(現, 대표이사)
고일수	1967-01	2	신규선임	- 한남대학교 회계학과 졸업 - 삼호개발(주) 재경부 근무(부장) - 삼호그린인베스트먼트(주) 감사 - 삼호개발(주) 재경담당 상무

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정정수	1952-08	3	재선임	상근	- 미시시피주립대학교 대학원 졸업 - 감사원 근무(고위공무원, 국장급) - 농협중앙회 감사위원 - 경원대학교,명지대학교 등 객원교수 - 삼호개발(주) 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 전기공사업 - 소방시설공사업		사업범위 확장에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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