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SAMHO DEVELOPMENT CO AGM Information 2020

Feb 27, 2020

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AGM Information

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삼호개발/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-19
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 711(논현동71-2) 건설회관 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 내부회계관리제도보고, 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고, 감사인선임보고 2. 결의사항 제1호의안 : 이사 선임의 건(이태일 사외이사) 제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 제44기 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조에 따라 이사회에서 최종승인되었습니다. - 동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 '적정' 입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이태일	1959-01	2	재선임	- 경북대 농토목학과 졸업 - 포스코 근무(과장) - 포스코건설 근무 (영업실장) - 포스코엔지니어링 근무 (사업본부장) - 포스코건설 자문역 - 삼호개발(주) 사외이사	-