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SAMHO DEVELOPMENT CO AGM Information 2019

Feb 28, 2019

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AGM Information

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삼호개발/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-21
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 711(논현동71-2) 건설회관 3층대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 내부회계관리제도보고, 감사보고, 영업보고, 재무제표보고 2. 결의사항 제1호의안 : 정관 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명) 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 제43기 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조에 따라 이사회에서 최종승인되었습니다. - 동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 '적정' 입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종호	1941-01	2	재선임	-65.09 서울대학교 토목과 졸업 -69.02~76.01 (주)삼호공사 설립 대표이사 -76.01~87.03 당사 설립 대표이사 -87.03~현 재 당사 경영총괄 회장
김락중	1959-02	2	재선임	-80.02 한밭대학교 토목과 졸업 -81.05~82.10 동아건설(주) 근무 -82.11~84.09 삼환기업(주) 근무 -84.10~17.03 당사 기술본부 전무 역임 -17.03~현 재 당사 경영총괄 사장
심재범	1960-06	2	재선임	-85.02 연세대학교&대학원 토목학과 졸업 -85.01~12.12 삼성물산(주) 토목사업본부 근무 (상무) -13.03~13.12 (주)정토지오텍 사장 -13.12~17.03 당사 기술본부 전무 -17.03~현 재 당사 기술,관리본부 부사장