SAMHO DEVELOPMENT CO — AGM Information 2019

Mar 21, 2019

삼호개발/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 43기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		276,893	- 매출액
- 부채총계		92,831	- 영업이익	24,409
- 자본금		12,500	- 당기순이익	20,631
- 자본총계		184,062	*주당순이익(원)	855
나. 개별(별도)	- 자산총계		276,263	- 매출액
- 부채총계		92,287	- 영업이익	23,875
- 자본금		12,500	- 당기순이익	21,156
- 자본총계		183,976	*주당순이익(원)	870
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	160
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,845,511,040
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.19
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명(이종호, 김락중, 심재범)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 1호의안 : 정관 변경의 건   →원안대로 승인 제 2호의안 : 이사 선임의 건   →원안대로 승인 제 3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건   →원안대로 승인 제 4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건   →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제43기 재무제표는 외부감사인의 '적정' 감사의견과 감사의 동의로 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제 51조 4항에 따라 이사회에서 최종승인 되었습니다
※ 관련공시	2019-03-05 주주총회소집공고 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-02-01 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종호	1941-01	2	재선임	65.09         서울대학교 토목과 졸업 69.02~76.01   ㈜삼호공사 설립 대표이사 역임 76.01~87.03   당사 설립 대표이사 역임 87.03~현재    당사 경영총괄 회장
김락중	1959-02	2	재선임	80.02         한밭대학교 토목과 졸업 81.05~82.10   동아건설㈜ 근무 82.11~84.09   삼환기업㈜ 근무 84.10~17.03   당사 기술본부 전무 역임 17.03~현재    당사 경영총괄 사장
심재범	1960-06	2	재선임	85.02         연세대학교&대학원 토목학과 졸업 85.01~12.12   삼성물산 토목사업본부 근무(상무) 13.03~13.12   ㈜정토지오텍 사장 13.12~17.03   당사 기술본부 전무 역임 17.03~현재    당사 기술,관리본부 부사장