SAMG ENTERTAINMENT CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

SAMG엔터/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 325, 지하1층(역삼동, 어반벤치빌딩)
3. 의안 주요내용		제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 최재원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 윤원기 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 제4-1호 의안 : 감사 이기일 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재원	1976-08	3년	재선임	前) CJ E&M 공연사업부 및 글로벌사업부 부장 前) 중국 헝셩그룹 한국지사장 前) 중국 따띠그룹 한국지사장 現) 에스에이엠지엔터테인먼트 부사장
윤원기	1978-08	3년	재선임	前) 엔텔스 재무팀장 前) Fenox Venture Capital Korea 준법감시인 前) 뉴패러다임인베스트먼트 경영관리이사 現) 에스에이엠지엔터테인먼트 CFO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기일	1972-10	3년	재선임	비상근	前) 신한금융투자 해외 IPO팀 팀장 前) DB금융투자 해외 IPO팀 팀장 現) 에스에이엠지엔터테인먼트 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등) - 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 - 개인투자조합의 운용 - 전자제품의 도소매업 - 식음료 도소매업 - 자판기 운영업 - 위 각호와 관련된 프랜차이즈사업		신규사업 진출 및 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-