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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2022

삼천리자전거/주주총회소집결의/(2022.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-18
시간	09:00
2. 장소		경기도 의왕시 고래들길 57 (오전동) 삼천리자전거㈜ 의왕공장 3층 대강당
3. 의안 주요내용		<제 43기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제43기(2021.1.1~2021.12.31)                 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건                  (현금배당 150원 예정) ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 권구혁) ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권구혁	1956-11	3	신규선임	(전)한국전략경영학회 회장 (현)연세대학교 경영학과 교수	-