SAMCHULY BICYCLE CO., LTD — AGM Information 2026

Feb 19, 2026

삼천리자전거/주주총회소집결의/(2026.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-20
시간	09:00
2. 장소		경기도 의왕시 고래들길 57 (오전동) 삼천리자전거(주) 의왕공장 3층 대강당
3. 의안 주요내용		<제 47기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제47기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 100원 예정) ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 자기주식 소각(자본감소_감자)의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 김환욱 선임의 건 제5-2호 의안 : 사내이사 노성호 선임의 건 제5-3호 의안 : 사외이사 심한강 선임의 건 ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑦ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경 될수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김환욱	1968-02	3	재선임	(現)삼천리자전거㈜ 영업본부장
노성호	1976-03	3	신규선임	(煎)삼천리자전거㈜ 중앙연구소장 (現)삼천리자전거㈜ 구매생산본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심한강	1981-08	3	신규선임	(現)법무법인 주연 변호사 (現)밝은사회국제클럽 한국본부 감사	(現)밝은사회국제클럽 한국본부 감사