SAMCHULY BICYCLE CO., LTD — AGM Information 2025

Feb 20, 2025

삼천리자전거/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	09:00
2. 장소		경기도 의왕시 고래들길 57 (오전동) 삼천리자전거㈜ 의왕공장 3층 대강당
3. 의안 주요내용		<제 46기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제46기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조현문 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 권구혁 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조현문	1966-09	3	신규선임	(전)삼천리자전거(주) 경영지원본부장 (현)참좋은여행(주) 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권구혁	1956-11	3	재선임	(전)한국전략경영학회 회장 (현)연세대학교 경영학과 명예교수	-