SAMCHULY BICYCLE CO., LTD

AGM Information • Mar 21, 2025

삼천리자전거/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 46기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	141,009		- 매출액
- 부채총계	47,414		- 영업이익	1,170
- 자본금	6,637		- 당기순이익	-1,182
- 자본총계	93,595		*주당순이익(원)	-98
나. 연결	- 자산총계	281,334		- 매출액
- 부채총계	121,637		- 영업이익	3,014
- 자본금	6,637		- 당기순이익	1,642
- 자본총계	159,697		*주당순이익(원)	-9
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 (조현문) 신규선임 사외이사 1명 (권구혁) 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제46기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조현문 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 권구혁 선임의 건 ※원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ※원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ※원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-20 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 참고서류 2025-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조현문	1966-09	3	신규선임	(전)삼천리자전거(주) 경영지원본부장 (현)참좋은여행(주) 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권구혁	1956-11	3	재선임	(전)한국전략경영학회 회장 (현)연세대학교 경영학과 명예교수	-