SAMCHULY BICYCLE CO., LTD

AGM Information • Mar 29, 2024

삼천리자전거/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 45기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	144,429		- 매출액
- 부채총계	49,941		- 영업이익	-7,355
- 자본금	6,637		- 당기순이익	5,499
- 자본총계	94,488		*주당순이익(원)	454
나. 연결	- 자산총계	271,351		- 매출액
- 부채총계	114,000		- 영업이익	-6,290
- 자본금	6,637		- 당기순이익	6,200
- 자본총계	157,351		*주당순이익(원)	430
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 (신동호) 재선임 상근감사 1명 (이규복) 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제45기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 신동호) ※원안대로 승인 3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 이규복) ※원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ※원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ※원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-29 주주총회소집결의 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-25 주주총회소집공고 2024-03-25 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동호	1959-01	3	재선임	(전)삼성전자(주) 전무 (현)삼천리자전거(주) 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이규복	1963-02	3	신규선임	상근	(현) 다성티엔티 대표이사