SAMCHULLY CO.,LTD

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

삼천리/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,859,948	- 매출액
- 부채총계		2,469,141	- 영업이익	95,779
- 자본금		20,275	- 당기순이익	27,252
- 자본총계		1,390,806	*주당순이익(원)	9,248
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,813,960	- 매출액
- 부채총계		1,514,860	- 영업이익	55,054
- 자본금		20,275	- 당기순이익	33,598
- 자본총계		1,299,100	*주당순이익(원)	9,720
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,272,075,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제1호] 제55기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 [제2호] 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 [제3호] 사내이사 선임의 건 (이찬의) → 원안대로 승인 [제4호] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(지승민) → 원안대로 승인 [제5호] 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 1. 재무제표 가. 연결 주당순이익은 지배기업의 소유주 지분에 대한 주당이익 입니다.
※ 관련공시	2021-03-18 사업보고서(일반법인) 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이찬의	1954-11	3	재선임	- 연세대 응용통계학과 - 前 PT.KIDECO JAYA AGUNG 대표이사 - 前 ㈜삼탄 대표이사 사장 - 現 ㈜삼천리 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지승민	1974-08	3	신규선임	- 연세대 경영학과 - 美 Stanford Univ.   경영공학 석사 - 美 Univ. of California   at Berkeley 재무회계   박사 - 한국공인회계사 - 前 美 Univ. of Oregon   조교수 - 前 증권선물위원회 회계   제도심의위원회 위원 - 現 고려대학교 경영학과      회계학 조교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
지승민	1974-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대 경영학과 - 美 Stanford Univ. 경영공학   석사 - 美 Univ. of California at   Berkeley 재무회계 박사 - 한국공인회계사 - 前 美 Univ. of Oregon 조교수 - 前 증권선물위원회 회계제도      심의위원회 위원 - 現 고려대학교 경영학과      회계학 조교수