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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

삼천리/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 42(여의도동) 삼천리빌딩 강당
4. 의안 주요내용		◆ 제59기 정기주주총회 회의 목적사항 ◆ 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 [제1호] 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 3,000원 [제2호] 정관 일부 변경의 건 [제3호] 사외이사 선임의 건 (2인) □ 제3-1호 : 사외이사 후보 이동규 □ 제3-2호 : 사외이사 후보 김도인 [제4호] 사외이사인 감사위원 선임의 건 (2인) □ 제4-1호 : 사외이사 이동규 □ 제4-2호 : 사외이사 김도인 [제5호] 이사 보수 한도액 승인의 건(30억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동규	1955-08	3	재선임	- 서울대학교 경제학 학사 - 국방대학교 안전보장학 석사 - 前 공정거래위원회 사무처장 - 前 중앙대학교 객원교수 - 現 김&장 법률사무소 상임고문	-
김도인	1963-03	3	신규선임	- 서울대학교 법학 학사 - 성균관대 법학 석사 - 前 금융감독원 자본시장회계담당 부원장 - 現 김&장 법률사무소 상임고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이동규	1955-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경제학 학사 - 국방대학교 안전보장학 석사 - 前 공정거래위원회 사무처장 - 前 중앙대학교 객원교수 - 現 김&장 법률사무소 상임고문
김도인	1963-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 법학 학사 - 성균관대 법학 석사 - 前 금융감독원 자본시장회계담당 부원장 - 現 김&장 법률사무소 상임고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 연구개발업		연구용역과제 수행을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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