SAMCHULLY CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

주주총회소집공고 2.9 (주)삼천리

주주총회소집공고

2024 년 3 월 7일
회 사 명 :	주식회사 삼천리
대 표 이 사 :	이 찬 의
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)
	(전 화) 02-368-3300
	(홈페이지)http://samchully.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경담당	(성 명) 김경수
	(전 화) 02-368-3506

주주총회 소집공고(제58기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제19조에 의거하여 제58기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참고 하시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2024년 3월 22일(금) 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동) 삼천리빌딩 강당 ※ 전화번호) 02-368-35063. 회의목적사항[보고 사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고[의결 사항]

제1호	제 58기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 3,000원
제2호	사내이사 선임의 건 (이찬의)
제3호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (지승민)
제4호	이사 보수 한도액 승인의 건 : 30억원

4. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인의 신분증

5. 전자투표에 관한 안내

- 우리 회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

○ 전자투표/전자위임장 관리시스템 (https://vote.samsungpop.com)

○ 전자투표 행사 및 위임장 수여 기간 : 2024년 3월 12일 ~ 2024년 3월 21일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

○ 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의 제출 시, 전자투표는 기권으로 처리

6. 서면 위임장에 관한 안내

- 서면 위임장 : 소집통지서에 동봉된 위임장과 우편봉투 이용 (우편요금 당사부담)

- 서면 위임장 회신기간 : 2024년 3월 12일 ~ 2024년 3월 22일

- 단, 3월 22일 주주총회 개최 전까지 도착한 위임장에 한해 유효

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명
이석근(출석률:90%)	지승민(출석률:90%)	이동규(출석률:100%)
찬 반 여 부
1	2023.01.09	1. 퇴임 임원에 대한 특별공로금 지급의 건2. 사외이사 보수 조정의 건3. 임원 격려금 지급의 건	가결	찬성	-	찬성
2	2023.02.09	1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고3. 제57기 재무제표 및 영업보고서 승인4. 삼천리자산운용㈜ 유상증자 참여5. 신규설립 법인 출자금 증액 및 출자 시한 변경6. ㈜에스파워 자금대여7. 2023년 삼천리 안전보건계획 보고 및 승인	가결	찬성	찬성	찬성
3	2023.03.09	1. '22년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고2. 제57기 정기주주총회 소집3. 퇴임 임원에 대한 특별공로금 지급	가결	찬성	찬성	찬성
4	2023.03.24	1. 대표이사 선임2. 경영위원회 위원 선임3. 임원 보수에 관한 규정/지침 개정	가결	찬성	찬성	찬성
5	2023.04.13	1. 제23회 회사채 발행2. ㈜삼천리인베스트먼트 유상증자 참여	가결	-	찬성	찬성
6	2023.05.11	1. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고2. 2023년 1분기 결산 보고	가결	찬성	찬성	찬성
7	2023.05.26	1. SL&C Palmdale 지급보증 제공 연장	가결	찬성	찬성	찬성
8	2023.08.08	1. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고2. 2023년 상반기 결산 보고	가결	찬성	찬성	찬성
9	2023.11.09	1. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고2. 2023년 3분기 결산 보고	가결	찬성	찬성	찬성
10	2023.12.01	1. 제 58기 결산 배당기준일 결의2. 임원 보수에 관한 규정/지침 개정	가결	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	이석근 위원장지승민 위원이동규 위원	2023.2.9	- 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션의 건 (2022년 회계감사 결과 논의)- 2022년 결산 보고- 2023년 감사지원 조직 연간 운영계획 보고- 2023년 내부회계관리 전담조직 연간 운영계획 보고- 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결
2023.3.9	- 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 감사결과(안) 승인- 제57기 감사보고서 채택	가결
2023.5.11	- 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션- 2023년 1분기 결산보고- 2023년 내부회계관리제도 설계 보고	가결
2023.8.8	- 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션- 2023년 상반기 결산보고	가결
2023.11.9	- 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션- 2023년 3분기 결산보고- 2023년 감사지원 조직 운영 경과 보고- 2023년 그룹 내부회계 운영 경과 보고	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,000,000	180,600	60,200	-

※ 인원수 : 2023년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수※ 주총승인금액 : 사내이사 2인을 포함한 총 이사 5인의 보수한도 액※ 지급총액 : 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 보수 총액※ 1인당 평균 지급액 : 2023년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 3인에게 지급된 보수 평균

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)	비고
자금대여	에스파워(계열회사)	2023.2.10 ~ 2024.2.10	500	1.2%	-

※ 상기 비율은 2022년말 별도 매출총액 대비 비율임.(주1) 상기 대여는 ㈜에스파워의 회사채 상환자금 대여를 목적으로 당사 이사회규정에 의거 2023년 2월 9일 이사회 결의를 통하여 집행되었으며, 이자율은 4.60%임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 2022년말 별도 매출총액 5% 이상의 매출/매입사항 해당 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[도시가스 부문]

(1) 산업의 특성

도시가스는 가정용, 업무/산업용으로 사용되는 연료이며, 시민생활과 직접 관련되는생활필수품적 산업으로서, 연소시의 저공해성, 운반의 편의성, 사용 및 취급의 편의성 등 여타의 에너지원에 비해 그 장점이 돋보이는 무공해 청정에너지입니다. 이러한도시가스가 수용가에 공급되기 위해서는 설비투자(배관투자, 안전관리투자) 비용이 많이 소요되는 장치산업적 특성과 공익산업적 특성을 가지고 있으므로, 정부로부터 공급권역을 승인받아 도시가스를 공급하고 있습니다.도시가스 사업자는 안전관리 및 안정적 공급의무를 지고 있으며, 도시가스사업법을 주된 근거 법으로 하여 정부로부터 안전문제와 요금책정에 관하여 통제를 받고 있습니다.도시가스사업에서 천연가스의 도입 계약부터 운반, 비축, 국내 공급까지는 공기업인 한국가스공사가 담당하고 있으며, 최종소비자에게 공급하는 일반 도시가스 부문은 민간 기업인 도시가스 회사들에 의해 운영되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성정부의 에너지 다변화 정책과 청정에너지 의무사용 지역 확대, 그리고 교토 기후협약의 발효에 따라 친환경에너지에 대한 관심이 높아지고 있으며, 관련 규제가 강화될 경우 도시가스의 소비는 증가될 것으로 예상됩니다. 특히, 천연가스 액화 과정에서 분진, 황, 질소 등이 제거되어 타 화석 연료에 비해 친환경적이며 열효율이 높아 경제적입니다. 이러한 천연가스의 우수성으로 인하여 산업용, 열병합 및 냉방용의 공급이증가할 것으로 전망되고 있습니다. 하지만 지구온난화 현상으로 인한 평균 기온 상승은 판매량에 부정적인 요소로 작용하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절적 특성영업용, 산업용 수요를 제외한 도시가스 수요는 경기변동과 연관성이 낮은 편입니다.도시가스 판매량은 난방용 수요가 많은 동절기와 난방용 수요가 적은 하절기의 계절적인 편차가 심하며, 동절기의 가스 판매량 비중이 높습니다. (4) 경쟁요소

도시가스사업은 보급촉진 및 공급시설의 중복투자를 방지하기 위하여 정책적으로 지역독점성(공급권역)을 인정하여 동종업계간의 경쟁관계는 없으며, 초기투자비용이 많이 소요되고 사업의 허가에 대한 법적 규제로 인하여 산업 진입장벽이 높습니다. 한편, 집단에너지사업자와는 난방용 열원 공급과 관련하여 경쟁관계에 있다고 할 수 있습니다. (5) 자원조달상의 특성도시가스 공급원료인 액화천연가스(LNG)를 도매업자인 한국가스공사가 공급하고 있으며, 한국가스공사는 카타르, 말레이시아, 미국 등지로부터 중ㆍ장기적인 공급계약을 체결하고 전량수입하여 조달상의 애로사항은 없으며, 각 도시가스회사는 공급권역내 일반수요가에 배관을 통하여 공급하고 있습니다. (6) 관계법령 또는 정부의 규제 등- 관계법령 : 도시가스사업법, 에너지이용합리화법, 건설산업기본법, 산업안전보건법 등 - 청정원료 사용의무화 대상지역 및 대상시설 규제

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황2023년은 평균기온 상승에 따른 가정용 수요 감소 및 경기침체에 따른 산업용 수요 감소 영향으로 도시가스 판매량이 전년대비 약 2.2억㎥ 감소한 40.0억㎥을 기록하였고, 별도 기준 매출액 은 전년대비 1,281억원 감소한 3조 8,801억원, 영업이익은 전년대비 690억원 증가한 785억원을 시현하였습니다. 연결실체의 2023년 매출액은 평균기온 상승에 따른 도시가스 가정용 수요 감소 및 경기침체에 따른 도시가스 산업용 수요 감소, 전기 판매량 감소 등의 영향으로 전년대비 2.2% 감소한 5조 6,640억원을 시현하였습니다. 매출총이익은 전년대비 24.1% 증가한 5,307억 원을 기록하였고, 영업이익은 91.3%증가한 1,745억 원을 기록하였습니다. 이는 도시가스 구매단가 하락, 발전 사업 및 집단에너지 사업 실적 개선 등의 영향입니다.영업외손익은 관계회사 실적 개선에 따른 지분법 이익 증가, 잡이익 감소, 기부금 증가, 이자비용 증가 등 영향으로 33억원을 기록하였습니다. 이로써 2023년 연결실체의 당기순이익은 전년대비 117.7% 증가한 1,452억원이며, 지배기업의 소유주지분에 귀속되는 당기순이익은 전년보다 710억원 증가한 1,202억원 입니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분 ○ 도시가스사업 ○ 집단에너지사업 ※ 당사 도시가스사업부문이 매 출액의 97.3%에 해당 하여 집단에너지 부문은 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

2023년 12월 31일 현재 국내 시장에는 당사를 포함하여 총 34개의 사업자가 도시가스를 공급하고 있습니다. 도시가스 공급량 기준 16.9%의 시장점유율로 국내시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다.

(단위 : %)

회사명	2023년	2022년	2021년
삼천리	16.9	16.6	16.3
경 동	7.8	8.9	9.6
서 울	8.0	8.3	8.0
코원에너지서비스	6.7	6.6	6.4
예스코	5.4	5.4	5.3
부 산	5.6	5.7	5.7
대 성	4.5	4.4	4.8
대 륜	3.6	3.8	3.6
경남에너지	3.8	3.7	3.8
J B	4.0	4.0	4.0
기 타	33.7	32.6	32.5
합 계	100.0	100.0	100.0

※ 출처 : 한국도시가스협회 도시가스사업통계월보 '23년 12월 공급량누계 기준※ 상기 자료는 공시서류제출일 현재 게재되어 있는 가장 최근 자료임

(3) 시장의 특성

가. 공급권역- 당사는 무공해 청정원료인 도시가스를 경기도 서ㆍ남부 지역과 인천광역시 일부 지역에 공급하고 있습니다.

구 분	삼천리 공급권역
경기도(13개 시)	수원시, 안양시, 광명시, 부천시, 안산시, 시흥시, 의왕시, 군포시, 평택시, 오산시, 안성시, 용인시, 화성시
인천광역시(5개 구)	미추홀구, 중구, 동구, 연수구, 남동구 일부

나. 수요구성- 용도별 특성 : 2023년 공급량 누계 기준 ○ 가정용 : 취사용, 난방용(개별/중앙)으로 나뉘고, 전체 공급량의 36.6%를 차지합니다. ○ 산업용 : 공장 등 산업체에서 사용하며, 전체 공급량의 35.4%를 차지합니다.○ 일반용 : 소비성 업소용 및 스포츠 시설, 폐기물 소각장 등이 주를 이루고 전체 공급량의 9.0%를 차지합니다.○ 업무용 : 일반용과 구분하여 사옥이나 업무관련 빌딩 등의 난방용으로 5.8%를 차지합니다.○ 연료전지용 : 주택용, 건물용, 발전용 등의 연료전지에 사용되는 연료로, 7.2%를 차지합니다. ○ 기 타 : CNG, 지역/공동주택열병합용 등이 있으며, 6.0%를 차지합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-

(5) 조직도

[삼천리] 조직도.jpg [삼천리] 조직도 (`23. 12末)

(6) 연결실체의 사업부문별 현황

구 분	사업의 내용	주요 품목	사업본부
도시가스	도시가스 소매 공급업	도시가스	㈜삼천리
발전	발전업	전기	㈜에스파워
자동차판매	자동차 매매업	자동차 판매 및 정비서비스	㈜삼천리모터스
집단에너지	집단에너지(열, 전기)생산, 수송 및 판매	열, 전기	㈜휴세스
플랜트	가스ㆍ열 배관 공사업,에너지솔루션 및 엔지니어링 사업	공사 및 용역 서비스	㈜삼천리이엔지, ㈜삼천리이에스
해외호텔	호텔업(미국) 등	호텔서비스 등	SIM, a California Corp 및 계열회사, S.I.M JAPAN 등
기타	집합투자업, 투자업, 신기술사업금융업,스팀공급업, 폐기물 처리업 등	자산운용, 벤처캐피털투자,열, 전기 등	삼천리자산운용㈜, ㈜삼천리 인베스트먼트,㈜에스퓨처스, ㈜청주그린에너지, ㈜신승에너지

※ 연결실체 중 주요 종속회사와 관련한 사업의 내용 및 현황은 향후 공시 예정('24.3.14 限)인 제58기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정('24.3.14 限)인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 58 기 2023.12.31 현재
제 57 기 2022.12.31 현재
제 56 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 58 기	제 57 기	제 56 기
자산
유동자산	1,739,483,670,688	2,273,164,967,151	1,551,689,313,606
현금및현금성자산	314,045,493,348	447,255,440,516	402,443,788,884
매출채권	658,378,134,808	979,379,144,151	579,684,058,306
기타채권	44,242,031,448	45,293,326,389	30,434,013,198
기타금융자산	652,719,132,541	695,161,707,124	471,381,653,085
재고자산	38,896,298,696	65,870,666,576	16,127,678,205
기타유동자산	30,858,401,287	39,375,269,399	36,192,670,644
당기법인세자산	344,178,560	829,412,996	171,125,067
매각예정자산	0	0	15,254,326,217
비유동자산	2,693,282,514,415	2,748,787,498,999	2,693,619,537,621
비유동매출채권	3,875,132,451	1,480,867,942	1,541,516,662
비유동기타채권	8,647,656,640	8,785,156,110	6,620,790,506
비유동기타금융자산	34,625,504,136	75,516,435,053	111,510,761,324
관계기업투자	76,974,959,930	71,990,526,352	57,357,301,340
유형자산	2,245,011,165,781	2,265,149,997,950	2,213,794,425,132
사용권자산	137,555,042,512	136,159,989,487	134,748,284,434
투자부동산	113,518,881,380	109,889,920,232	99,977,950,146
무형자산	23,935,248,818	25,889,906,646	27,696,879,831
기타비유동자산	9,739,347,412	10,869,054,788	11,292,632,430
종업원급여자산	21,419,911,153	22,991,090,423	15,089,800
이연법인세자산	17,979,664,202	20,064,554,016	29,063,906,016
자산총계	4,432,766,185,103	5,021,952,466,150	4,245,308,851,227
부채
유동부채	1,187,758,858,665	2,012,282,139,982	913,522,301,060
매입채무	721,122,253,140	1,281,870,677,457	687,499,663,238
기타채무	40,931,004,931	43,875,286,742	37,098,154,278
단기차입금	94,029,613,886	82,564,405,366	31,972,685,630
유동성장기부채	41,344,421,460	40,861,040,552	11,532,595,000
유동성사채	99,977,319,385	419,888,748,340	0
기타금융부채	18,819,035,421	16,313,323,757	14,667,044,164
유동 리스부채	16,918,335,197	13,776,323,178	12,317,432,826
기타유동부채	123,909,702,541	98,924,900,257	102,097,808,824
유동충당부채	3,439,463,798	4,219,865,745	736,036,574
당기법인세부채	27,267,708,906	9,987,568,588	10,542,684,952
매각예정자산관련부채	0	0	5,058,195,574
비유동부채	1,569,977,826,739	1,470,391,483,278	1,871,659,247,082
장기차입금	214,259,774,522	254,622,428,335	273,817,432,437
사채	618,930,989,700	479,253,452,047	898,452,921,801
기타비유동금융부채	127,811,744	113,916,948	149,533,104
비유동 리스부채	72,202,785,030	70,239,141,529	67,967,499,677
기타비유동부채	574,156,667,742	564,996,679,716	532,322,565,461
종업원급여부채	5,239,235,641	5,199,208,314	6,114,721,906
이연법인세부채	82,724,389,271	93,829,351,375	88,641,221,872
충당부채	2,336,173,089	2,137,305,014	4,193,350,824
부채총계	2,757,736,685,404	3,482,673,623,260	2,785,181,548,142
자본
지배기업지분	1,517,029,118,092	1,406,230,492,765	1,344,735,517,921
자본금	20,275,125,000	20,275,125,000	20,275,125,000
기타불입자본	(40,258,397,513)	(40,258,397,513)	(40,258,397,513)
이익잉여금	1,528,537,235,358	1,418,994,611,438	1,361,884,420,347
기타자본구성요소	8,475,155,247	7,219,153,840	2,834,370,087
비지배지분	158,000,381,607	133,048,350,125	115,391,785,164
자본총계	1,675,029,499,699	1,539,278,842,890	1,460,127,303,085
부채및자본총계	4,432,766,185,103	5,021,952,466,150	4,245,308,851,227

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서
제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 58 기	제 57 기	제 56 기
매출액	5,664,041,261,167	5,789,104,871,674	3,769,310,896,074
상품매출액	4,132,152,455,354	4,260,362,839,584	2,850,487,012,412
제품매출액	1,149,552,340,008	1,208,770,308,618	692,525,173,720
기타매출액	382,336,465,805	319,971,723,472	226,298,709,942
매출원가	5,133,347,078,173	5,361,238,809,097	3,385,659,379,964
상품매출원가	3,751,349,120,263	3,943,017,606,569	2,540,139,426,153
제품매출원가	1,058,516,838,596	1,147,522,172,781	657,063,746,832
기타매출원가	323,481,119,314	270,699,029,747	188,456,206,979
매출총이익	530,694,182,994	427,866,062,577	383,651,516,110
판매비와관리비	356,203,665,749	336,629,643,027	311,895,657,162
영업이익	174,490,517,245	91,236,419,550	71,755,858,948
금융이익	53,339,856,205	37,633,565,308	17,202,438,824
금융원가	55,590,599,511	39,036,786,096	32,576,534,829
지분법투자이익	5,024,827,870	1,519,007	75,574,910
기타영업외이익	16,409,052,570	14,952,272,554	24,848,519,305
기타영업외비용	15,921,266,531	11,149,240,577	10,371,499,108
법인세비용차감전이익	177,752,387,848	93,637,749,746	70,934,358,050
법인세비용	32,513,470,021	26,908,848,762	(175,713,464)
계속영업이익(손실)	145,238,917,827	66,728,900,984	71,110,071,514
중단영업이익(손실)	0	0	0
당기순이익(손실)	145,238,917,827	66,728,900,984	71,110,071,514
기타포괄손익	783,813,982	22,694,713,821	8,483,082,598
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(472,187,425)	18,309,930,068	3,147,506,684
지분법이익잉여금	132,839,124	(164,531,624)	73,192,965
확정급여제도의 재측정효과	(751,301,500)	24,233,906,707	4,034,616,617
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	146,274,951	(5,759,445,015)	(960,302,898)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,256,001,407	4,384,783,753	5,335,575,914
지분법자본변동	(2,607,362)	18,150,647	20,592,670
해외사업환산손익	1,258,608,769	4,366,633,106	5,314,983,244
총포괄손익	146,022,731,809	89,423,614,805	79,593,154,112
당기순이익의 귀속	145,238,917,827	66,728,900,984	71,110,071,514
지배기업의 소유주지분	120,239,425,598	49,262,361,448	59,528,098,183
비지배지분	24,999,492,229	17,466,539,536	11,581,973,331
총포괄이익의 귀속	146,022,731,809	89,423,614,805	79,593,154,112
지배기업의 소유주지분	121,070,700,328	71,767,049,844	68,030,945,508
비지배지분	24,952,031,481	17,656,564,961	11,562,208,604
지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익
계속영업과 중단영업 (단위 : 원)
기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	35,116	14,387	17,385
계속영업 (단위 : 원)
기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	35,116	14,387	17,385

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
( 단위 : 원)

		자본
자본금	기타불입자본				기타자본구성요소			이익잉여금	비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계	지분법자본변동	해외사업환산손익	기타자본구성요소 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2021.01.01 (기초자본)		20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	990,524,226	(40,258,397,513)	(11,290,655)	(2,489,915,172)	(2,501,205,827)	1,309,461,125,753	103,829,576,560	1,390,806,223,973
회계정책의 변경효과		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수정 후 재작성된 금액		20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	990,524,226	(40,258,397,513)	(11,290,655)	(2,489,915,172)	(2,501,205,827)	1,309,461,125,753	103,829,576,560	1,390,806,223,973
배당금의 지급		0	0	0	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	0	(10,272,075,000)
총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	0	59,528,098,183	11,581,973,331	71,110,071,514
확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0	3,094,078,446	(19,764,727)	3,074,313,719
지분법자본변동	0	0	0	0	0	20,592,670	0	20,592,670	0	0	20,592,670
지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0	73,192,965	0	73,192,965
해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	5,314,983,244	5,314,983,244	0	0	5,314,983,244
자기주식의 취득		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
종속기업주식의 추가 취득		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.12.31 (기말자본)		20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	990,524,226	(40,258,397,513)	9,302,015	2,825,068,072	2,834,370,087	1,361,884,420,347	115,391,785,164	1,460,127,303,085
2022.01.01 (기초자본)		20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	990,524,226	(40,258,397,513)	9,302,015	2,825,068,072	2,834,370,087	1,361,884,420,347	115,391,785,164	1,460,127,303,085
회계정책의 변경효과		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수정 후 재작성된 금액		20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	990,524,226	(40,258,397,513)	9,302,015	2,825,068,072	2,834,370,087	1,361,884,420,347	115,391,785,164	1,460,127,303,085
배당금의 지급		0	0	0	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	0	(10,272,075,000)
총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	0	49,262,361,448	17,466,539,536	66,728,900,984
확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0	18,284,436,267	190,025,425	18,474,461,692
지분법자본변동	0	0	0	0	0	18,150,647	0	18,150,647	0	0	18,150,647
지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0	(164,531,624)	0	(164,531,624)
해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	4,366,633,106	4,366,633,106	0	0	4,366,633,106
자기주식의 취득		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
종속기업주식의 추가 취득		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022.12.31 (기말자본)		20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	990,524,226	(40,258,397,513)	27,452,662	7,191,701,178	7,219,153,840	1,418,994,611,438	133,048,350,125	1,539,278,842,890
2023.01.01 (기초자본)		20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	990,524,226	(40,258,397,513)	27,452,662	7,191,701,178	7,219,153,840	1,418,994,611,438	133,048,350,125	1,539,278,842,890
회계정책의 변경효과		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수정 후 재작성된 금액		20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	990,524,226	(40,258,397,513)	27,452,662	7,191,701,178	7,219,153,840	1,418,994,611,438	133,048,350,125	1,539,278,842,890
배당금의 지급		0	0	0	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	0	(10,272,075,000)
총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	0	120,239,425,597	24,999,492,230	145,238,917,827
확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0	(557,565,801)	(47,460,748)	(605,026,549)
지분법자본변동	0	0	0	0	0	(2,607,362)	0	(2,607,362)	0	0	(2,607,362)
지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0	132,839,124	0	132,839,124
해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	1,258,608,769	1,258,608,769	0	0	1,258,608,769
자기주식의 취득		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
종속기업주식의 추가 취득		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023.12.31 (기말자본)		20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	990,524,226	(40,258,397,513)	24,845,300	8,450,309,947	8,475,155,247	1,528,537,235,358	158,000,381,607	1,675,029,499,699

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 58 기	제 57 기	제 56 기
영업활동현금흐름	110,185,623,262	368,129,321,916	340,891,942,855
영업에서 창출된 현금	159,039,493,237	407,663,468,726	374,891,322,811
이자수취(영업)	17,514,122,730	15,842,008,753	7,512,143,493
이자지급(영업)	(39,112,798,387)	(33,260,065,535)	(31,297,198,516)
배당금수취(영업)	92,085,650	802,027,650	378,235,650
법인세납부(영업)	(27,347,279,968)	(22,918,117,678)	(10,592,560,583)
투자활동현금흐름	(7,323,666,559)	(358,100,615,774)	(396,642,336,833)
단기대여금의 감소	0	179,592,678	1,208,305,605
단기대여금의 증가	0	(179,592,678)	0
단기금융상품의 취득	(20,200,000,000)	(6,000,000,000)	0
당기손익_공정가치측정금융자산 처분	3,532,643,036,306	2,331,890,750,650	2,122,954,908,242
당기손익_공정가치측정금융자산 취득	(3,405,938,207,587)	(2,484,483,539,981)	(2,394,851,648,949)
상각후원가 금융자산 처분	26,218,195,000	1,097,715,000	242,590,000
상각후원가 금융자산 취득	(31,336,480,000)	(10,851,420,000)	(10,000,625,000)
관계기업투자의 처분	608,850,000	1,315,681,911	49,500,000
관계기업투자의 취득	(450,360,000)	(7,152,846,000)	(2,306,700,000)
장기대여금의 증가	0	(284,664,617)	(310,844,572)
종업원장기대여금의 감소	2,326,767,738	1,804,971,226	1,486,481,400
종업원장기대여금의 증가	(2,258,000,000)	(4,269,000,000)	(2,003,157,754)
유형자산의 처분	6,375,870,329	4,037,706,063	4,886,076,189
유형자산의 취득	(114,187,558,790)	(182,417,644,210)	(122,917,509,481)
투자부동산의 처분	0	0	13,000,000,000
투자부동산의 취득	0	(194,797,107)	(826,254,332)
무형자산의 처분	19,000,000	128,027,299	200,000,000
무형자산의 취득	(438,274,606)	(1,287,854,100)	(402,272,881)
임차보증금의 증가	(1,967,106,109)	(4,598,564,808)	(9,003,236,330)
임차보증금의 감소	1,260,601,160	3,164,862,900	1,952,051,030
재무활동현금흐름	(237,973,016,693)	31,951,472,932	(40,786,408,652)
단기차입금의 차입	24,972,421,057	47,742,852,189	(5,485,813,162)
단기차입금의 상환	(14,490,972,172)	(1,000,000,000)	0
유동성장기부채의 상환(차입)	(42,471,635,670)	4,876,007,545	(19,396,640,000)
유동성사채의 상환	(420,000,000,000)	0	(100,000,000,000)
장기차입금의 차입	746,000,000	3,899,578,045	18,840,480,800
장기차입금의 상환	0	(80,929,040)	(11,683,460,000)
리스부채의 상환	(15,626,790,421)	(13,213,960,807)	(12,411,057,835)
배당금의 지급	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)
사채의 발행	239,170,035,513	0	99,622,156,545
현금및현금성자산의 증가	(135,111,059,990)	41,980,179,074	(96,536,802,630)
기초의 현금및현금성자산	447,255,440,516	402,443,788,884	501,236,912,896
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,901,112,822	(36,037,384)	611,188,560
매각예정으로 분류된 현금및현금성자산의 변동	0	2,867,509,942	(2,867,509,942)
기말의 현금및현금성자산	314,045,493,348	447,255,440,516	402,443,788,884

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정('24년 3월 14일 限)인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 별도 재무상태표

재무상태표
제 58 기 2023.12.31 현재
제 57 기 2022.12.31 현재
제 56 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 58 기	제 57 기	제 56 기
자산
유동자산	1,373,876,410,468	1,709,666,736,277	1,214,224,103,226
현금및현금성자산	224,478,236,766	279,284,989,699	272,682,751,982
매출채권	540,972,783,995	753,486,653,321	465,920,636,138
기타채권	61,006,086,886	7,521,844,577	7,906,693,807
기타금융자산	541,595,085,741	663,294,235,941	457,761,457,979
재고자산	4,078,186,899	3,505,937,378	3,297,993,098
기타유동자산	1,746,030,181	1,863,972,584	3,190,311,420
당기법인세자산	0	709,102,777	0
매각예정유동자산	0	0	3,464,258,802
비유동자산	1,894,160,169,137	1,894,507,527,915	1,883,155,659,173
비유동기타채권	10,810,011,800	11,883,782,158	10,749,546,838
비유동기타금융자산	13,135,920,479	55,646,733,274	92,444,329,500
종속기업투자	350,479,960,213	313,701,593,219	303,934,082,778
관계기업투자	31,072,207,755	30,910,807,755	30,910,807,755
유형자산	1,276,893,593,585	1,259,916,577,847	1,252,111,765,172
사용권자산	47,429,457,168	50,201,969,068	46,693,039,993
투자부동산	134,930,858,509	141,048,109,158	131,949,260,159
무형자산	9,824,806,654	10,823,138,249	12,654,687,923
종업원급여자산	19,583,352,974	20,374,817,187	1,323,221,410
매각예정비유동자산	0	0	384,917,645
자산총계	3,268,036,579,605	3,604,174,264,192	3,097,379,762,399
부채
유동부채	905,374,794,271	1,431,158,258,999	741,429,363,626
매입채무	645,867,747,783	1,052,674,862,778	594,218,360,335
기타채무	30,109,876,105	31,032,916,722	35,442,707,551
단기차입금	4,745,205,000	14,526,517,537	13,559,235,062
유동성사채	99,977,319,385	239,907,693,020	0
기타금융부채	17,072,034,651	17,795,225,042	18,700,517,569
유동 리스부채	8,424,288,732	8,107,622,355	7,444,541,195
기타유동부채	75,461,301,618	67,113,421,545	65,244,585,268
당기법인세부채	23,717,020,997	0	6,819,416,646
비유동부채	944,303,123,355	815,243,222,605	1,025,296,368,843
장기차입금	26,399,518,192	30,381,809,370	33,845,310,269
사채	299,295,181,013	159,744,330,734	399,247,487,274
기타비유동금융부채	2,102,817,955	2,089,308,697	2,135,148,466
비유동 리스부채	41,269,804,101	44,019,089,237	40,662,678,862
기타비유동부채	494,053,891,743	489,241,948,301	464,333,727,996
종업원급여부채	4,301,303,548	4,336,177,035	5,115,426,410
이연법인세부채	76,880,606,803	85,430,559,231	79,956,589,566
부채총계	1,849,677,917,626	2,246,401,481,604	1,766,725,732,469
자본
자본금	20,275,125,000	20,275,125,000	20,275,125,000
기타불입자본	(38,341,757,273)	(38,341,757,273)	(38,341,757,273)
이익잉여금	1,436,425,294,252	1,375,839,414,861	1,348,720,662,203
자본총계	1,418,358,661,979	1,357,772,782,588	1,330,654,029,930
부채및자본총계	3,268,036,579,605	3,604,174,264,192	3,097,379,762,399

- 별도 손익계산서

포괄손익계산서
제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 58 기	제 57 기	제 56 기
매출액	3,880,118,319,462	4,008,200,325,864	2,623,051,698,644
상품매출액	3,776,137,959,018	3,920,434,906,472	2,556,242,686,115
제품매출액	76,905,679,386	62,873,695,439	43,550,352,226
기타매출액	27,074,681,058	24,891,723,953	23,258,660,303
매출원가	3,500,911,297,893	3,707,378,388,891	2,316,949,579,861
상품매출원가	3,428,241,307,001	3,635,017,667,018	2,270,279,840,303
제품매출원가	71,818,802,945	71,443,796,003	45,535,672,835
기타매출원가	851,187,947	916,925,870	1,134,066,723
매출총이익	379,207,021,569	300,821,936,973	306,102,118,783
판매비와관리비	300,742,487,366	291,295,103,817	275,834,243,091
영업이익	78,464,534,203	9,526,833,156	30,267,875,692
금융이익	45,688,553,654	32,241,130,571	16,126,967,729
금융원가	28,824,188,588	15,766,290,124	11,159,599,066
기타영업외이익	15,237,610,268	13,163,261,587	19,554,046,769
기타영업외비용	16,951,965,137	12,384,088,612	11,604,274,539
법인세비용차감전이익	93,614,544,400	26,780,846,578	43,185,016,585
법인세비용	22,845,524,906	6,590,282,672	4,872,738,162
당기순이익(손실)	70,769,019,494	20,190,563,906	38,312,278,423
기타포괄손익	88,934,897	17,200,263,752	3,513,696,823
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	88,934,897	17,200,263,752	3,513,696,823
확정급여제도의 재측정효과	113,622,606	22,671,072,063	4,635,483,935
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(24,687,709)	(5,470,808,311)	(1,121,787,112)
총포괄손익	70,857,954,391	37,390,827,658	41,825,975,246
지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익
기본및희석주당이익 (단위 : 원)	20,668	5,897	11,189

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)
제 58(당)기	2023년 01월 01일	부터	제 57(전)기	2022년 01월 01일	부터
2023년 12월 31일	까지	2022년 12월 31일	까지
처분예정일	2024년 03월 22일		처분확정일	2023년 03월 24일

주식회사 삼천리	(단위: 천원)

과목	제 58(당) 기		제 57(전) 기
I. 미처분이익잉여금		131,832,997		71,247,118
1. 전기이월미처분이익잉여금	60,975,043		33,856,290
2. 당기순이익	70,769,019		20,190,564
3. 확정급여제도의 재측정효과	88,935		17,200,264
II. 이익잉여금처분액		10,272,075		10,272,075
1. 임의적립금	-		-
2. 배당금	10,272,075		10,272,075
가.현금배당 주당배당금(율): 당기 : 3,000원(60%) 전기 : 3,000원(60%)	10,272,075		10,272,075
III. 차기이월미처분이익잉여금		121,560,922		60,975,043

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목	제58기(안)	제57기
주당 배당금	3,000원	3,000원
배당총액	10,272,075,000원	10,272,075,000원
시가배당률	3.0%	0.8%

- 별도 자본변동표

자본변동표
제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

		자본
자본금	기타불입자본				이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2021.01.01 (기초자본)		20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,317,166,761,957	1,299,100,129,684
회계정책의 변경효과		0	0	0	0	0	0	0
수정 후 재작성된 금액		20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,317,166,761,957	1,299,100,129,684
배당금의 지급		0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)
총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	38,312,278,423	38,312,278,423
확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	3,513,696,823	3,513,696,823
자기주식취득		0	0	0	0	0	0	0
2021.12.31 (기말자본)		20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,348,720,662,203	1,330,654,029,930
2022.01.01 (기초자본)		20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,348,720,662,203	1,330,654,029,930
회계정책의 변경효과		0	0	0	0	0	0	0
수정 후 재작성된 금액		20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,348,720,662,203	1,330,654,029,930
배당금의 지급		0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)
총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	20,190,563,906	20,190,563,906
확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	17,200,263,752	17,200,263,752
자기주식취득		0	0	0	0	0	0	0
2022.12.31 (기말자본)		20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,375,839,414,861	1,357,772,782,588
2023.01.01 (기초자본)		20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,375,839,414,861	1,357,772,782,588
회계정책의 변경효과		0	0	0	0	0	0	0
수정 후 재작성된 금액		20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,375,839,414,861	1,357,772,782,588
배당금의 지급		0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)
총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	70,769,019,494	70,769,019,494
확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	88,934,897	88,934,897
자기주식취득		0	0	0	0	0	0	0
2023.12.31 (기말자본)		20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,436,425,294,252	1,418,358,661,979

- 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 58 기	제 57 기	제 56 기
영업활동현금흐름	(19,210,815,607)	288,837,796,330	262,900,494,364
영업에서 창출된 현금	(10,906,437,356)	301,126,009,396	283,814,011,595
이자수취(영업)	11,184,654,834	10,933,176,275	6,331,540,523
이자지급(영업)	(12,495,127,466)	(9,874,246,250)	(9,964,635,321)
배당금수취(영업)	135,650	768,497,650	349,435,650
법인세납부(영업)	(6,994,041,269)	(14,115,640,741)	(17,629,858,083)
투자활동현금흐름	(4,762,025,862)	(261,210,475,288)	(353,045,906,970)
단기대여금의 증가	(50,000,000,000)	0	0
당기손익_공정가치측정금융자산의 처분(취득)	179,204,828,719	(153,113,270,937)	(271,723,333,716)
상각후원가 금융자산 처분	2,018,195,000	97,715,000	82,590,000
상각후원가 금융자산 취득	(1,336,480,000)	(151,420,000)	(625,000)
종속기업투자의 취득	(44,900,190,000)	(10,000,000,000)	0
관계기업투자의 처분	0	62,021,274	0
관계기업투자의 취득	(161,400,000)	0	0
종업원장기대여금의감소	2,191,555,290	1,669,273,510	1,388,667,564
종업원장기대여금의증가	(2,178,000,000)	(4,199,000,000)	(1,718,557,754)
유형자산의 처분	5,974,604,875	1,276,506,517	2,914,420,887
유형자산의 취득	(95,265,139,746)	(97,272,516,106)	(97,441,288,951)
투자부동산의 처분	0	0	13,000,000,000
무형자산의 처분	0	96,199,454	200,000,000
임차보증금의 감소	540,000,000	699,016,000	869,700,000
임차보증금의 증가	(850,000,000)	(375,000,000)	(617,480,000)
재무활동현금흐름	(32,533,631,218)	(21,048,690,992)	(36,196,285,222)
단기차입금의 상환	(10,185,562,172)	0	0
유동성장기부채의 상환	(4,513,105,000)	(4,144,155,000)	(7,397,420,000)
유동성사채의 상환	(240,000,000,000)	0	(100,000,000,000)
장기차입금의 차입	746,000,000	939,000,000	619,000,000
장기차입금의 상환	0	0	(11,683,460,000)
리스부채의 상환	(7,478,924,559)	(7,571,460,992)	(7,084,486,767)
배당금의 지급	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)
사채의 발행	239,170,035,513	0	99,622,156,545
현금및현금성자산의 증가	(56,506,472,687)	6,578,630,050	(126,341,697,828)
기초의 현금및현금성자산	279,284,989,699	272,682,751,982	398,959,998,255
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,699,719,754	23,607,667	64,451,555
기말의 현금및현금성자산	224,478,236,766	279,284,989,699	272,682,751,982

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정('24년 3월 14일 限)인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이찬의	1954.11.12	사내이사	해당 없음	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이찬의	(주) 삼천리 대표이사	2015년 ~ 현재2011년 ~ 2013년2009년 ~ 2010년	㈜삼천리 대표이사㈜삼탄 대표이사PT.KIDECO JAYA AGUNG 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이찬의	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

지난 3년간 ㈜삼천리의 대표이사로 재직하면서 조직에 대한 높은 이해도와 고도의 전문성을 축적해왔으며, 회사의 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부함. 이를 토대로 회사의 중장기 전략을 수립하고, 지속성장을 위한 내실 기반 강화를 통해 회사의 사업다각화와 체질 개선에 기여하였음. 향후에도 회사의 중장기 전략 지속실행, 기업 전반의 성장과 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서 확인서_이찬의.jpg 확인서_이찬의

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
지승민	1974.08.24	해당	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
지승민	대학교수(고려대학교)	2013년 ~ 2022년 8월2022년 9월 ~ 현재2018년 ~ 2020년2015년 ~ 2017년2011년 ~ 2013년1998년 ~ 2000년, 2003년	고려대학교 회계학 조교수고려대학교 회계학 부교수해양수산과학기술진흥원 비상임이사증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원美 University of Oregon, Eugene 조교수안진회계법인 공인회계사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
지승민	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 한국공인회계사이자 회계학 교수로서 경영공학 석사(美 Stanford Univ.) 및 재무회계 박사(美 Univ. of California at Berkeley)학위를 취득하였으며, 다양한 논문을 발표하는 등 실무와 이론을 겸비한 회계전문가임. 이를 바탕으로 회사의 중장기 전략 및 경쟁력 향상에 조언하고 이사회의 객관적이고 합리적인 의사결정에 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 제542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 또한 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않으며, 회사와의 이해관계 및 거래 없음. `21년 3월부터 당사 사외이사로서 냉철한 분석과 객관적이고 합리적인 의견을 표명함으로써 이사회의 원활한 운영에 이바지하였음. 앞으로 당사 사외이사이자 감사위원회 위원으로서 회사의 회계/재무 업무에 대한 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하고자 함.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

지승민 이사는 한국 공인회계사이자 학계 교수로 재직하며 실무와 이론을 겸비한 회계전문가임. 이러한 높은 전문성을 바탕으로 지난 3년간 ㈜삼천리의 사외이사로서 전문적인 조언을 제공하여 이사회의 원활한 운영에 기여하였음. 향후에도 회사의 중장기 전략 지속실행, 기업 전반의 성장과 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서 확인서_지승민.jpg 확인서_지승민

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 (3명)
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 (3명)
실제 지급된 보수총액	13억원
최고한도액	30억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2024년 03월 14일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전인 3월 14일까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사의 홈페이지(http://www.samchully.co.kr)에 게재할 예정입니다. - 게재된 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경 사항 발생, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 안내] - 우리 회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에위탁하였습니다. - 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표/전자위임장 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사 및 위임장 수여 기간 : 2024년 3월 12일 ~ 2024년 3월 21일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후, 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

○ 수정동의안 처리: 주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출 시, 전자투표는 기권으로 처리

[주주총회 집중일 개최 사유 신고]- 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 22일- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 : 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외

일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 일정 등)을 고려하여 부득이하게 금번 정기 주주총회는 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.