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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

삼천리/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 42(여의도동) 삼천리빌딩 강당
4. 의안 주요내용		◆ 제56기 정기주주총회 회의 목적사항 ◆ 1. 보고사항     - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항     [제1호] : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)             포함) 및 연결재무제표 승인의 건             ※ 주당 배당금 3,000원   [제2호] : 사외이사 선임의 건 (2인)   □ 제2-1호 : 사외이사 후보 이석근   □ 제2-2호 : 사외이사 후보 이동규     [제3호] : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (2인)   □ 제3-1호 : 사외이사 이석근   □ 제3-2호 : 사외이사 이동규   [제4호] : 이사보수 한도액 승인의 건 (30억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석근	1958-07	3	재선임	- 연세대 경영학 학사 - 서울대 경영대학원 수료 - 美 콜로라도주립대 경영학 석사 - 동국대 경영학 재무회계 박사 - 前 금융감독원 부원장보 - 前 딜로이트컨설팅 상임고문 - 前 신한은행 상임감사위원 및 상임고문 - 現 법무법인 율촌 상임고문	(주)DB저축은행
이동규	1955-08	3	신규선임	- 서울대학교 경제학 학사 - 국방대학교 안전보장학 석사 - 前 공정거래위원회 사무처장 - 前 중앙대학교 객원교수 - 現 롯데제과(주) 사외이사 - 現 김&장 법률사무소 상임고문	롯데제과(주)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이석근	1958-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 연세대 경영학 학사 - 서울대 경영대학원 수료 - 美 콜로라도주립대 경영학 석사 - 동국대 경영학 재무회계 박사 - 前 금융감독원 부원장보 - 前 딜로이트컨설팅 상임고문 - 前 신한은행 상임감사위원 및 상임고문 - 現 법무법인 율촌 상임고문
이동규	1955-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경제학 학사 - 국방대학교 안전보장학 석사 - 前 공정거래위원회 사무처장 - 前 중앙대학교 객원교수 - 現 롯데제과(주) 사외이사 - 現 김&장 법률사무소 상임고문