SAMCHULLY CO.,LTD

AGM Information • Mar 24, 2023

삼천리/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		5,021,952	- 매출액
- 부채총계		3,482,673	- 영업이익	91,236
- 자본금		20,275	- 당기순이익	66,729
- 자본총계		1,539,279	*주당순이익(원)	14,387
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,604,174	- 매출액
- 부채총계		2,246,401	- 영업이익	9,527
- 자본금		20,275	- 당기순이익	20,191
- 자본총계		1,357,773	*주당순이익(원)	5,897
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,272,075,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제1호] 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 [제2호] 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 [제3호] 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 [제4호] 이사 보수 한도액 승인의 건 (30억원) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 1. 재무제표 가. 연결 주당순이익은 지배기업의 소유주 지분에 대한 주당이익 입니다.
※ 관련공시	2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-16 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유재권	1961-11	3	재선임	- 서강대 경영학과 - 연세대 경영대학원 석사(MBA) - ㈜에스파워 대표이사 - ㈜삼천리ES 대표이사 - 現 ㈜삼천리 대표이사 사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-