SAMBO MOTORS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

삼보모터스/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		대구광역시 달성군 다사읍 세천로 3길 111 세천공장 5층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 2025년 제39기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 박영현 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이중희 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영현	1974-04	3년	신규선임	삼보모터스 (주) 재무본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이중희	1955-03	3	신규선임	계명대학교 부총장(前)	-