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SAMBO MOTORS CO., LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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삼보모터스/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 - 제1호 의안:2018년 제32기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 실시예정 - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건(2명) 제3-1호 의안:사내이사 이재하 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 김경표 선임의 건 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재하	1954-08	3년	재선임	대구경영자총협회 회장 대구상공회의소 회장 삼보모터스(주) 대표이사
김경표	1964-02	3년	재선임	삼보모터스(주) 이사