SAMBO MOTORS CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

삼보모터스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	491,462		- 매출액
- 부채총계	326,959		- 영업이익	16,322
- 자본금	11,371		- 당기순이익	6,746
- 자본총계	164,503		*주당순이익(원)	324
나. 연결	- 자산총계	1,037,466		- 매출액
- 부채총계	718,621		- 영업이익	51,648
- 자본금	11,371		- 당기순이익	29,804
- 자본총계	318,845		*주당순이익(원)	1,436
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,104,698,100
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.86
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제34기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이중희,김상동) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이중희,김상동) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이재경) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이중희	1955-03	3년	신규선임	- (현 공인회계사 - 계명대학교 부총장 - (현) 계명대학교 회계학전공 명예교수	-
김상동	1959-05	3년	신규선임	- 경북대학교 총장 - (현) 경북도립대학교 총장 - (현) 경북지방시대위원회 위원장	-
이재경	1957-12	3년	신규선임	- 대구창조경제혁신센터 이사장 - 대구경북환경보전협회 회장 - (현) 대구상공회의소 상근부회장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이중희	1955-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현 공인회계사 - 계명대학교 부총장 - (현) 계명대학교 회계학전공 명예교수
김상동	1959-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현 공인회계사 - 계명대학교 부총장 - (현) 계명대학교 회계학전공 명예교수
이재경	1957-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 대구창조경제혁신센터 이사장 - 대구경북환경보전협회 회장 - (현) 대구상공회의소 상근부회장