SAMBO Industrial Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

삼보산업/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경남 창원시 진해구 남의로 21번길 36 삼보산업(주)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안:제50기(2024.01.01~2024.12.31)별도/연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 이호현 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 감사 엄진규 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이호현	1986-05	3년	신규선임	現)삼보산업 상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
엄진규	1954-02	3년	재선임	상근	前)하나로홈쇼핑(주)전무 現)경남빙상경기연맹 감사