SAMBO Industrial Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

삼보산업/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	AM 10:00
2. 장소		경남 창원시 진해구 남의로21번길 36    삼보산업주식회사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고   2. 부의안건 제1호의 안 : 제46기 별도/연결재무제표 승인의 건 제2호의 안 : 사내이사 선임의 건   -제2-1호의 안: 사내이사 이태용 선임의 건   -제2-2호의 안: 사내이사 김태환 선임의 건 제3호의 안 : 정관 변경의 건 제4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이태용	1960-09	3년	재선임	Long island Univ. 졸업 삼보산업(주)대표이사
김태환	1974-08	3년	신규선임	동아대학교 졸업 삼보산업(주) 상무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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