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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 13, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)삼보판지 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 3월 13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 삼보판지주 소: 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동)전화번호: 031-319-6523
작 성 자:	성 명: 서윤우부서 및 직위: 경리팀 부장전화번호: 031-319-6523

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 삼보판지본인2025년 03월 13일2025년 03월 28일2025년 03월 18일미위탁 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷)https://vote.samsungpop.com (모바일)전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷)https://vote.samsungpop.com (모바일)□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 삼보판지보통주494,5983.06본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

류진호대표이사(최대주주)보통주5,349,00033.07대표이사(최대주주)-류동원최대주주의특수관계인보통주2,455,08215.18최대주주의특수관계인-류경호등기임원보통주2,213,58113.69등기임원-(주)이영컨설팅계열회사보통주285,4001.76계열회사-류창승최대주주의특수관계인보통주194,2041.20최대주주의특수관계인-류인영최대주주의특수관계인보통주25,2000.16최대주주의특수관계인-류영후최대주주의특수관계인보통주25,2000.16최대주주의특수관계인-류종우최대주주의특수관계인보통주1,0000.01최대주주의특수관계인-10,548,66765.23-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 사진환보통주0직원직원-김국찬보통주687직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 13일2025년 03월 18일2025년 03월 27일2025년 03월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷)https://vote.samsungpop.com (모바일)기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터 종료일은 17시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼보판지https://www.isambo.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주소 : 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (주)삼보판지 경영지원부 전화번호: 031-319-6523- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일 제44기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 28일 오전 9시경기도 시흥시 공단1대로28번길 120(정왕동) 본사 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷)https://vote.samsungpop.com (모바일)기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터 종료일은 17시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인 또는 서명), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 영업개황 당사는 1973年 3月 골판지 및 골판지상자의 제조, 판매를 목적으로 개인업체로 설립, 1981年 7月에 법인으로 전환하여 현재까지 동사업을 영위하고 있습니다. 본사는경기도 시흥시 공단1대로28번길 120(정왕동) 시화공단 내에 소재하며, 전라북도 익산시 왕궁면 국가식품로2길 42 국가식품클러스터 내에 익산공장을 운영하고 있습니다. 현재 골판지원지 생산업체인 (주)고려제지와 골판지 생산업체인 (주)한청판지, (주)삼화판지가 계열회사로 편입되어 있어 원재료의 안정적인 수급을 확보할 수 있으며, 물류비 절감 및 지방 영업망을 확충할 수 있습니다. 골판지원지는 골을 만들어 완충역할을 하는 골심지와 골심지의 표면에 접합하여 인쇄를 하는 표면지와 안쪽의 이면지로 구분되는데, 당사는 표면지를 주축으로 하여 전지종의 골판지원지를 생산, 판매함으로써 경쟁력 있는 기업으로의 성장을 도모하고 있습니다. 골판지원지의 생산원료로는 펄프와 고지가 있으며, 펄프와 수입고지는 국제경기 및 환율변동이 가격에 큰 영향을 미치며, 국내고지는 골판지업계의 수요 증감및 수출 물량의 증감으로 인한 수급 상황에 따른 가격 변동성에 영향을 받고 있습니다. 2013년 11월에는 소각로용 보일러 가동의 원료로 사용되는 고형연료와 고지의 원활한 수급을 위하여 (주)현대자원 (現 (주)현대에코텍)의 지분 50%를 인수하였습니다. 연결회사의 당기 영업상황은 골판지 부문 제품 판매량은 증가하였으나 판매단가가 하락하였고, 골판지원지 부문은 제품판매량이 감소하고 판매단가가 하락하였습니다.연결회사의 매출액은 전기대비 0.5% 증가한 558,292백만원을 시현하였고, 영업이익은 38,727백만원, 당기순이익은 37,799백만원으로 전기 대비 각각 42.5%와 37.9% 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무제표 ※ 제44기 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 44 기 2024년 12월 31일 현재
제 43 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 삼보판지와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
자 산
I.유동자산		247,695,340,105		261,799,163,429
현금및현금성자산 (주4,7,37)	29,306,773,778		28,253,312,997
매출채권및기타채권 (주6,7,35,37)	96,206,273,671		105,802,055,690
기타유동금융자산 (주7,10)	82,000,000,000		90,000,000,000
기타유동자산 (주8)	1,407,288,806		632,577,330
재고자산 (주9,14)	38,775,003,850		37,111,217,412
II.비유동자산		565,974,930,788		499,979,333,676
장기금융상품 (주5,7)	85,296,304		66,880,079
기타비유동금융자산 (주7,10,37)	20,041,045,000		41,045,000
공동기업투자 (주11)	18,089,084,501		15,355,005,435
장기성매출채권및기타채권 (주7,12)	491,379,700		1,548,383,264
투자부동산 (주13)	-		4,914,237,661
유형자산 (주14,16)	520,557,176,034		472,702,572,908
무형자산 (주15)	3,389,690,462		2,386,930,898
이연법인세자산 (주32)	2,896,668,219		2,720,901,020
순확정급여자산 (주23)	424,590,568		243,377,411
자산총계		813,670,270,893		761,778,497,105
부 채
I.유동부채		81,555,441,524		93,298,268,872
매입채무및기타채무 (주17,18,35,37)	50,138,402,812		47,128,728,521
유동 리스부채 (주17,19,37)	1,351,734,113		1,311,502,507
단기차입금 (주16,17,20,24,37)	16,500,000,000		4,500,000,000
유동성장기차입금 (주16,17,20,24,37)	5,200,870,000		28,369,690,000
당기법인세부채 (주32)	4,202,482,928		8,406,223,116
기타유동금융부채 (주17,21)	181,100,000		181,100,000
기타 유동부채 (주22)	3,980,851,671		3,401,024,728
II.비유동부채		94,188,983,110		59,060,332,437
장기차입금 (주16,17,20,24,37)	63,542,928,040		30,088,540,000
비유동 리스부채 (주17,19,37)	1,269,884,908		1,292,197,451
퇴직급여채무 (주23)	-		-
충당부채 (주23,24)	943,221,590		739,311,203
기타비유동금융부채 (주17,21)	458,300,000		578,300,000
이연법인세부채 (주32)	27,974,648,572		26,361,983,783
부채총계		175,744,424,634		152,358,601,309
자 본
지배기업의 소유주지분		572,919,163,924		548,844,332,999
I.자본금 (주25)		8,085,000,000		8,085,000,000
II.기타자본구성요소 (주26)		(4,344,001,171)		(3,189,311,251)
III.자본잉여금 (주25)		2,961,996,584		2,961,996,584
IV.기타포괄손익누계액 (주26)		(6,278,691)		(6,278,691)
V.이익잉여금 (주27)		566,222,447,202		540,992,926,357
비지배지분		65,006,682,335		60,575,562,797
자본총계		637,925,846,259		609,419,895,796
부채 및 자본총계		813,670,270,893		761,778,497,105

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 삼보판지와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
I.수익(매출액)		558,291,565,532		555,628,853,462
제품매출액	540,747,787,856		540,192,529,101
상품매출액	11,368,472,410		9,577,726,615
기타매출액	6,175,305,266		5,858,597,746
II.매출원가 (주29)		454,752,495,946		425,395,535,556
제품매출원가	443,764,365,405		416,169,148,375
상품매출원가	10,887,415,568		9,099,769,681
기타매출원가	100,714,973		126,617,500
III.매출총이익		103,539,069,586		130,233,317,906
판매비와관리비 (주28,29)	64,812,506,646		62,864,508,624
IV.영업이익		38,726,562,940		67,368,809,282
금융수익 (주30)	4,550,137,038		3,607,184,229
금융원가 (주30)	1,499,556,206		1,455,222,893
기타수익 (주31)	5,914,234,902		6,605,237,542
기타비용 (주31)	283,292,226		419,954,703
V.법인세비용차감전순이익		47,408,086,448		75,706,053,457
VI.법인세비용 (주32)		9,608,943,646		14,876,739,999
VII.연결당기순이익		37,799,142,802		60,829,313,458
지배기업소유주지분	32,519,439,907		53,454,200,309
비지배지분	5,279,702,895		7,375,113,149
VIII.연결기타포괄손익		(1,592,518,679)		(2,370,492,287)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1.순확정급여채무의 재측정요소 (주23)	(1,592,518,679)		(2,370,492,287)
IX.총포괄손익		36,206,624,123		58,458,821,171
지배기업소유주지분	31,066,619,585		51,295,175,914
비지배지분	5,140,004,538		7,163,645,257
X.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익
기본및희석주당이익(주33)		2,065		3,355

연 결 자 본 변 동 표

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 삼보판지와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	총 계
2023.01.01(전기초)	8,085,000,000	2,992,461,584	(1,091,566,001)	(6,278,691)	492,511,956,793	53,411,917,540	555,903,491,225
연결당기순이익	-	-	-	-	53,454,200,309	7,375,113,149	60,829,313,458
보험수리적손익	-	-	-	-	(2,159,024,395)	(211,467,892)	(2,370,492,287)
배당금지급	-	-	-	-	(2,803,220,350)	-	(2,803,220,350)
자기주식의 취득	-	-	(2,097,745,250)	-	-	-	(2,097,745,250)
종속회사 유상증자	-	(41,451,000)	-	-	-	-	(41,451,000)
이익잉여금 처분	-	10,986,000	-	-	(10,986,000)	-	-
2023.12.31(전기말)	8,085,000,000	2,961,996,584	(3,189,311,251)	(6,278,691)	540,992,926,357	60,575,562,797	609,419,895,796
2024.01.01(당기초)	8,085,000,000	2,961,996,584	(3,189,311,251)	(6,278,691)	540,992,926,357	60,575,562,797	609,419,895,796
연결당기순이익	-	-	-	-	32,519,439,907	5,279,702,895	37,799,142,802
보험수리적손익	-	-	-	-	(1,452,820,322)	(139,698,357)	(1,592,518,679)
배당금지급	-	-	-	-	(5,837,098,740)	(708,885,000)	(6,545,983,740)
자기주식의 취득	-	-	(1,154,689,920)	-	-	-	(1,154,689,920)
2024.12.31(당기말)	8,085,000,000	2,961,996,584	(4,344,001,171)	(6,278,691)	566,222,447,202	65,006,682,335	637,925,846,259

연 결 현 금 흐 름 표

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 삼보판지와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		65,559,195,021		74,889,343,329
영업으로부터 창출된 현금	75,288,209,217		89,293,465,976
당기순이익	37,799,142,802		60,829,313,458
손익조정 (주36)	32,207,644,930		38,100,661,329
운전자본의 증감 (주36)	5,281,421,485		(9,636,508,811)
이자수익의 수취	3,983,331,773		3,078,809,950
이자비용의 지급	(1,489,500,976)		(1,477,225,293)
배당금의 수취	500,000,000		-
법인세의 납부	(12,722,844,993)		(16,005,707,304)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(77,473,795,561)		(69,424,509,550)
장기금융상품의 취득	(18,416,225)		(13,378,115)
기타유동금융자산의 처분	158,600,000,000		159,004,142,400
기타유동금융자산의 취득	(150,600,000,000)		(205,004,415,000)
기타비유동금융자산의 취득	(20,000,000,000)		-
단기대여금의 처분	452,113,698		655,441,280
단기대여금의 취득	(366,973,698)		(458,389,160)
장기대여금의 취득	(50,000,000)		-
공동기업투자주식의 취득	(450,000,000)		-
국고보조금의 수취	985,000,000		1,000,000,000
유형자산의 처분	154,081,700		127,443,727
유형자산의 취득	(66,195,845,036)		(24,641,020,292)
보증금의 감소	31,244,000		-
보증금의 증가	(15,000,000)		(94,334,390)
III.재무활동으로 인한 현금흐름		12,851,853,522		(6,077,444,599)
단기차입금의 증가	36,761,183,611		45,742,578,619
단기차입금의 상환	(24,761,183,611)		(41,742,578,619)
유동성장기부채의 상환	(28,369,690,000)		(4,258,181,252)
장기차입금의 증가	38,655,258,040		800,000,000
리스부채의 지급	(1,733,040,858)		(1,676,846,747)
배당금의 지급	(6,545,983,740)		(2,803,220,350)
자기주식의 취득	(1,154,689,920)		(2,097,745,250)
신주발행비의 지급	-		(41,451,000)
IV.외화환산으로 인한 현금변동		116,207,799		(111,580,000)
V.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)		1,053,460,781		(724,190,820)
VI.기초의 현금및현금성자산 (주4)		28,253,312,997		28,977,503,817
VII.기말의 현금및현금성자산 (주4)		29,306,773,778		28,253,312,997

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 재무제표 ※ 제44기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않았으므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 44 기 2024년 12월 31일 현재
제 43 기 2023년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 삼보판지	(단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
자 산
I.유동자산		57,077,792,786		75,656,419,336
현금및현금성자산 (주4,6,37)	5,026,143,059		7,953,866,932
매출채권및기타채권 (주6,7,34,37)	39,958,432,463		46,750,817,899
기타유동금융자산 (주6,10)	2,000,000,000		12,000,000,000
기타유동자산 (주8)	915,564,554		272,960,645
재고자산 (주9,14)	9,177,652,710		8,678,773,860
II.비유동자산		271,587,015,674		234,849,637,406
장기금융상품 (주5,6)	4,500,000		4,500,000
기타비유동금융자산 (주6,10,37)	32,045,000		32,045,000
장기매출채권 및 기타채권 (주6,11)	11,906,000		11,906,000
종속기업투자 (주12)	76,700,265,921		76,700,265,921
투자부동산 (주13)	-		9,024,319,487
유형자산 (주14,16)	194,433,451,139		149,055,127,998
무형자산 (주15)	21,473,000		21,473,000
순확정급여자산 (주23)	383,374,614		-
자산총계		328,664,808,460		310,506,056,742
부 채
I.유동부채		37,675,431,819		36,406,349,007
매입채무및기타채무 (주17,18,34,37)	35,332,730,115		32,609,322,782
유동 리스부채 (주17,19,37)	512,062,576		529,717,750
유동성장기차입금 (주16,17,20,24,37)	960,920,000		960,920,000
당기법인세부채 (주32)	-		584,785,143
기타유동금융부채 (주17,21)	254,677,255		253,571,381
기타 유동부채 (주22)	615,041,873		1,468,031,951
II.비유동부채		40,582,554,851		21,095,136,626
장기차입금 (주16,17,20,24,37)	22,510,358,040		3,261,020,000
비유동 리스부채 (주17,19,37)	569,025,164		356,617,160
퇴직급여부채 (주23)	-		395,204,820
충당부채 (주23)	133,941,310		126,673,250
이연법인세부채 (주32)	17,369,230,337		16,955,621,396
부채총계		78,257,986,670		57,501,485,633
자 본
I.자본금 (주25)	8,085,000,000		8,085,000,000
II.자본잉여금 (주25)	9,782,116,772		9,782,116,772
III.기타자본구성요소 (주26)	(4,344,001,171)		(3,189,311,251)
IV.기타포괄손익누계액 (주10,26)	(6,278,691)		(6,278,691)
V.이익잉여금 (주27)	236,889,984,880		238,333,044,279
자본총계		250,406,821,790		253,004,571,109
부채 및 자본총계		328,664,808,460		310,506,056,742

포 괄 손 익 계 산 서

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 삼보판지	(단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
I.수익(매출액) (주34,35)		234,093,186,332		235,468,160,354
제품매출	201,268,311,231		213,139,759,961
상품매출	28,964,585,351		18,725,434,991
기타매출	3,860,289,750		3,602,965,402
II.매출원가 (주29,34)		207,001,396,125		198,186,375,226
제품매출원가	179,110,581,972		180,269,629,374
상품매출원가	27,861,078,397		17,906,244,389
기타매출원가	29,735,756		10,501,463
III.매출총이익		27,091,790,207		37,281,785,128
판매비와관리비 (주28,29,34)	27,327,610,045		26,859,142,920
IV.영업이익(손실)		(235,819,838)		10,422,642,208
금융수익 (주30)	4,554,790,177		597,827,027
금융원가 (주30)	160,867,573		173,803,236
기타수익 (주31)	242,071,008		273,803,075
기타비용 (주31)	103,266,144		51,250,670
V.법인세비용차감전순이익		4,296,907,630		11,069,218,404
VI.법인세비용(수익) (주32)		(708,795,525)		2,026,919,081
VII.당기순이익(손실)		5,005,703,155		9,042,299,323
VIII.기타포괄손익		(611,663,814)		(885,726,722)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
확정급여제도의 재측정요소(주23)	(611,663,814)		(885,726,722)
IX.총포괄손익		4,394,039,341		8,156,572,601
X.주당손익 (주33)
기본주당이익(손실)		318		568

자 본 변 동 표

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 삼보판지	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계
2023.01.01 (전기초)	8,085,000,000	9,782,116,772	(1,102,552,001)	(6,278,691)	232,990,678,028	249,748,964,108
당기순이익	-	-	-	-	9,042,299,323	9,042,299,323
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	(885,726,722)	(885,726,722)
배당금 지급	-	-	-	-	(2,803,220,350)	(2,803,220,350)
주식할인발행차금	-	-	10,986,000	-	(10,986,000)	-
자기주식	-	-	(2,097,745,250)	-	-	(2,097,745,250)
2023.12.31 (전기말)	8,085,000,000	9,782,116,772	(3,189,311,251)	(6,278,691)	238,333,044,279	253,004,571,109
2024.01.01 (당기초)	8,085,000,000	9,782,116,772	(3,189,311,251)	(6,278,691)	238,333,044,279	253,004,571,109
당기순이익	-	-	-	-	5,005,703,155	5,005,703,155
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	(611,663,814)	(611,663,814)
배당금 지급	-	-	-	-	(5,837,098,740)	(5,837,098,740)
자기주식	-	-	(1,154,689,920)	-	-	(1,154,689,920)
2024.12.31 (당기말)	8,085,000,000	9,782,116,772	(4,344,001,171)	(6,278,691)	236,889,984,880	250,406,821,790

현 금 흐 름 표

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 삼보판지	(단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		17,697,778,755		8,493,567,847
영업으로부터 창출된 현금	13,262,694,589		11,352,288,727
당기순이익(손실)	5,005,703,155		9,042,299,323
손익조정 (주36)	4,109,615,031		10,245,174,312
운전자본의 증감 (주36)	4,147,376,403		(7,935,184,908)
이자수익의 수취	295,298,786		602,939,498
이자비용의 지급	(79,531,722)		(97,535,176)
배당금의 수취	4,268,362,500		-
법인세의 납부	(49,045,398)		(3,364,125,202)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(32,144,720,585)		(5,296,338,271)
단기대여금의 처분	230,996,308		299,115,600
단기대여금의 취득	(230,996,308)		(297,630,480)
기타유동금융자산의 처분	18,000,000,000		49,004,142,400
기타유동금융자산의 취득	(8,000,000,000)		(51,004,415,000)
장기금융자산의 처분	-		1,500,000
유형자산의 처분	15,581,700		19,694,127
유형자산의 취득	(42,160,302,285)		(3,315,206,918)
보증금의 증가	-		(3,538,000)
III.재무활동으로 인한 현금흐름		11,519,217,957		(6,624,664,413)
단기차입금의 증가	15,761,183,611		31,642,590,116
단기차입금의 상환	(15,761,183,611)		(31,642,590,116)
유동성장기부채의 상환	(960,920,000)		(982,071,252)
장기차입금의 증가	20,210,258,040		-
리스부채의 지급	(738,331,423)		(741,627,561)
배당금의 지급	(5,837,098,740)		(2,803,220,350)
자기주식의 취득	(1,154,689,920)		(2,097,745,250)
IV.외화환산으로 인한 현금변동		-		-
V.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)		(2,927,723,873)		(3,427,434,837)
VI.기초의 현금및현금성자산 (주4)		7,953,866,932		11,381,301,769
VII.기말의 현금및현금성자산 (주4)		5,026,143,059		7,953,866,932

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 44 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
주식회사 삼보판지	(단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		37,106,602,089		39,039,318,950
전기이월미처분이익잉여금	33,653,086,868		30,882,746,349
확정급여부채의 재측정요소	(611,663,814)		(885,726,722)
중간배당액	(940,524,120)		-
당기순이익	5,005,703,155		9,042,299,323
Ⅱ. 임의적립금이입액		-		-
합 계		37,106,602,089		39,039,318,950
Ⅲ. 이익잉여금 처분액		3,370,211,430		5,386,232,082
이익준비금	391,885,050		489,657,462
배당금 가. 현금배당 (주당 배당금(율): 당기 190원(38%) 전기 310원(62%)	2,978,326,380		4,896,574,620
IV. 차기이월미처분이익잉여금		33,736,390,659		33,653,086,868

* 상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2025년 3월 28일이며, 전기 처분확정일은 2024년 3월 29일입니다. ※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
임대혁	1973. 12. 19	사외이사	-	없음	이사회
강용원	1976. 08. 02	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임대혁	現 (주)비덴트 사외이사	2014.02 ~ 2016.022016.02 ~ 2017.082017.08 ~ 2018.082018.08 ~ 2019.012020.02 ~ 2021.072021.07 ~ 2022.072023.08 ~ 현재	금융정보분석원(FIU) 팀장수원지방검찰청 검사서울중앙지방검찰청 형사3부 부부장검사수원지방검찰청 여주지청 부장검사울산지방검찰청 형사5부 부장검사 서울중앙지방검찰청 형사13부 부장검사現 (주)비덴트 사외이사	없음
강용원	現 대주회계법인 공인회계사	2007.09 ~ 현재	現 대주회계법인 공인회계사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 본 후보자가 갖추고 있는 전문성과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어지도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도 록 의사 개진하고 표결하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업 금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지 하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<임대혁> 서울중앙지방검찰청 부장검사 등을 역임하고, 여러 상장회사의 법률자문 수행 등 법률 전문가로서의 풍부한 경험과 높은 전문성을 보유하였습니다. 이를 토대로 회사의 의사 결정 시 객관성이 담보된 법리적인 판단으로 의견을 제시할 수 있는 점을 고려하여 사외 이사 후보로 추천하였습니다.<강용원> 공인회계사로 활동 중에 있는 회계 및 세무분야 전문가로서 회사의 내부통제 및 리스크 관리를 위하여 객관적인 입장에서 회사의 업무수행 전반을 검토하여 경영활동과 의사결 정이 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천 하였습니다.

확인서 확인서(임대혁).jpg 확인서(임대혁) 확인서(강용원).jpg 확인서(강용원)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	267 백만원
최고한도액	1,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	150 백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	54 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.