SAMBO CORRUGATED BOARD CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2023

삼보판지/주주총회소집결의/(2023.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 본사 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 제42기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제42기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 175원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호의안 : 류동원 사내이사 선임의 건 제3-2호의안 : 류경호 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호의안 : 금명조 상근감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류동원	1972-07	3	재선임	- (주)삼보판지 대표이사 (주)대림제지 골판지사업부 대표이사 - 現 (주)동진판지 대표이사
류경호	1972-09	3	재선임	- (주)고려제지 대표이사 (주)삼화판지 대표이사 - 現 삼보개발(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
금명조	1947-01	3	재선임	상근	- 감사원 부이사관 한화손해보험(주)상근감사 (재)한국경제행정연구원 상근고문 - 現 (주)삼보판지 상근감사