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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2022

삼보판지/주주총회소집결의/(2022.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 본사 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 -제41기 감사보고 및 영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호의안 : 제41기(2021.1.1~2021.12.31)       재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및       연결재무제표 승인의 건      (현금배당 : 1주당 175원)                 -제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)       제2-1호의안 : 정연찬 사외이사 선임의 건       제2-2호의안 : 양창석 사외이사 선임의 건         -제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정연찬	1952-04	3	재선임	-육군사관학교 졸업  (30기 임관) -연세대학교 행정대학원  행정학 석사 -서울대학교 자연과학  대학 과학기술혁신  최고전략과정 -경제기획원 투자심사국  예산실(행정사무관) -대통령 경호실  기획관리실(서기관) -서울지방 식품의약품  안전청 청장 -한국의약품수출입협회  상근부회장 -現(주)삼보판지 사외이사	-
양창석	1958-03	3	재선임	-경북대학교 경영학과  졸업 -영국 LSE 소련정치학  석사 -단국대학교 국제정치학  박사 -국토통일원 행정사무관 -주독일대사관 통일관,  장관비서관,  주미국대사관 통일관,  KEDO 북한정책과장 -통일부 대변인,  사회문화교류본부장 -남북출입사무소장,  정세분석국장,  상근회담대표 -통일부 기획조정실장 -통일부 남북회담본부장 -개성공업지구지원재단  상근감사 -現(사)통일을생각하는  사람들의모임 이사 -現(사)선양하나 한국대표 -現 한국기술교육대학교  교수 -現(주)삼보판지 사외이사	-