SAMBO CORRUGATED BOARD CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2021

삼보판지/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 본사 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 -제40기 감사보고 및 영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호의안 : 제40기(2020.1.1~2020.12.31)      재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및      연결재무제표 승인의 건     (현금배당 : 1주당 125원) -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건               -제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)      제3-1호의안 : 류진호 사내이사 선임의 건      제3-2호의안 : 이경선 사내이사 선임의 건      제3-3호의안 : 이대영 사내이사 선임의 건       -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류진호	1977-01	3	재선임	- 現 (주)삼보판지,(주)삼화판지,(주)한청판지,      (주)고려제지 대표이사
이경선	1951-10	3	재선임	- 現 (주)삼보판지,(주)고려제지 부사장,      (주)현대자원 대표이사
이대영	1959-12	3	신규선임	- 現 (주)삼보판지,(주)고려제지 전무이사