SAMBO CORRUGATED BOARD CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2025

삼보판지/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 44기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	328,665		- 매출액
- 부채총계	78,258		- 영업이익	-236
- 자본금	8,085		- 당기순이익	5,006
- 자본총계	250,407		*주당순이익(원)	318
나. 연결	- 자산총계	813,670		- 매출액
- 부채총계	175,744		- 영업이익	38,727
- 자본금	8,085		- 당기순이익	37,799
- 자본총계	637,926		*주당순이익(원)	2,065
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	190
중간ㆍ분기배당금	60
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,918,850,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-제1호 의안: 제44기(2024.1.1~2024.12 .31) 재무제표(이익잉여금처분계산 서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인 의 건(현금배당: 1주당 190원) ☞원안대로 승인 -제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제2-1호 의안: 임대혁 사외이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-2호 의안: 강용원 사외이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-20 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임대혁	1973-12	3	신규선임	-금융정보분석원 팀장 -수원지방검찰청 검사 -서울중앙지방검찰청 형사3부 부부장검사 -수원지방검찰청 여주지청 부장검사 -울산지방검찰청 형사5부 부장검사 -서울중앙지방검찰청 형사 13부 부장검사 -現 (주)비덴트 사외이사	(주)비덴트 사외이사
강용원	1976-08	3	신규선임	-現 대주회계법인 공인 회계사	대주회계법인 상무이사