SAMA ALUMINIUM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 23, 2026

삼아알미늄/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 평택시 포승읍 평택항로 92 삼아알미늄(주) 포승공장 3층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안:제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제2-1호: 제 8조의 2 (전환사채의 발행) 제3호 의안:이사 선임의 건 - 제3-1호: 상근이사 1명 (김진범) - 제3-2호: 비상근이사 1명 (唐戶 潤) - 제3-3호: 사외이사 1명 (안성식) 제4호 의안:이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진범	1958-01	2	재선임	2002 ~ 2018: SK건설 임원, 부사장 2003 ~ 2004: SK C&C 임원 2024 ~ 현재: 삼아알미늄(주) 대표이사 사장
唐戶 潤	1970-01	2	신규선임	1992.04: 도요타쯔우쇼(주) 입사 2019 ~ 2023: 도요타쯔우쇼(주) 넥스트 모빌리티 추진부장 2025 ~ 현재: 도요타쯔우쇼(주) CTO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안성식	1955-11	2	재선임	1998 ~ 2017: 안진회계법인 본부장,대표,부회장 2017 ~ 2023: (주)락앤락 사외이사, 감사위원장 2024 ~ 현재: 삼아알미늄(주) 사외이사	-